Решение суда гааги по юкосу: $50 млрд и национальный суверенитет. История компании и проекты

Громкое дело «Юкоса»

Михаил Ходорковский

История скандала с «Юкосом» уходит корнями в 1995 год. Тогда, 31 марта, с докладом к премьер-министру Виктору Черномырдину явились три «нефтяных барона» - Ходорковский, Смоленский и Потанин. Они предложили премьеру свои услуги в организации займа в 1,8 млрд долларов (правительство как раз - впрочем, как обычно, - крайне нуждалось в деньгах). В качестве же залога государство обязано было предоставить этому трио пакеты акций нефтяных предприятий. По итогу заключенного соглашения «Юкос» достался Ходорковскому, нефтяную группу «Сиданко» прибрал к рукам Потанин, а Смоленский же обеспечил Борису Березовскому «Сибнефть». «Бароны» пошли дальше, быстренько разделив территории влияния. Потанину надлежало «делать деньги» на Дальнем Востоке и Северо-Западе Сибири, Березовскому - на Юге Сибири, а Ходорковскому - в Центре Сибири, на Средней Волге и в европейской части страны. При этом никто из партнеров не имел права вмешиваться в дела «чужой епархии», зато получал возможность держать под контролем любую ситуацию и по собственному усмотрению использовать все выгоды своего монопольного положения на беизииовомрыике трети государства.

Михаил Ходорковский (род. в 1963 году) начал свое восхождение к вершинам предпринимательской деятельности в 23 года. И в школе (с 14 лет), и в Химико-технологическом институте им. Менделеева ему приходилось подрабатывать - дворником, грузчиком, плотником. В институте Ходорковский активно включился в комсомольскую работу, быстро превратившись в признанного вожака. Вот тогда-то парень вместе с однокурсниками и провернул свое первое дело. Он открыл молодежное кафе с дискотекой. Эта студенческая инициатива оказалась на удивление «долгоиграющей»: сначала, в соответствии с новым постановлением ЦК КПСС о любительских объединениях и клубах по интересам, кафе превратилось в Фонд молодежной инициативы и обрело статус юридического лица. Затем, в 1987 году, после очередного постановления (уже о центрах научно-технического творчества молодежи), новоиспеченный фонд стал именоваться Межотраслевым центром научно-технических программ и начал приносить своему создателю неплохой доход, занимаясь продажей новых технологий государственным предприятиям, торговлей книгами и французским коньяком, импортом компьютеров. К тому моменту Ходорковский «пошел по комсомольской линии» и уже являлся заместителем секретаря Фрунзенского районного комитета ВЛКСМ Москвы. Но наличие коммерческой жилки помогло ему выгодно вложить растущий капитал в доходные области. Тогда же, кстати, Михаил впервые обратился к кредитной системе: он просил своих партнеров по бизнесу, вчерашних студентов, в течение полугода не забирать заработанных средств и позволить ему распоряжаться деньгами.

«Раскручивался» новоявленный предприниматель быстро. Он придумал несколько финансовых методик, впоследствии получивших широкое распространение. Они позволяли Ходорковскому, занявшемуся венчурным инвестированием, одновременно вести до 500 (!) договоров на научные разработки, над которыми работало 5000 человек. Теперь под рукой Михаила было множество центров НТТМ на местах, а позже, со вступлением в силу Закона о кооперации, он первым открыл несколько кооперативов.

Первые трудности у Ходорковского возникли тогда, когда очередное постановление ЦК наложило запрет на авансирование работ. С кредитованием было столько головной боли, что Михаил решил. создать собственный банк. А поскольку к любому делу он предпочитал подходить профессионально, для начала окончил курсы переподготовки финансистов в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова. Кроме того, он счел необходимым получить юридическое образование и вскоре стал обладателем не только необходимых знаний, но и диплома юридического института. Так что к моменту создания первых коммерческих банков Ходорковский стал одним из лучших специалистов в банковском деле. В мае 1989 года при поддержке влиятельных знакомых из Госбанка СССР и Жилсоцбанка он основал Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса, вложив в дело 2,5 млн рублей из прибыли ЦМНТП. Спустя год банк был преобразован в межбанковское объединение «Менатеп», стал одним из первых акционерных обществ в СССР и получил индивидуальный норматив привлечения средств. За два года успешного развития «Менатеп» вошел в первую десятку отечественных банков. И это при том, что собственно банковских работников и профессиональных экономистов в нем практически не было. Но Ходорковского это не смущало. Он считал, что в банковском деле главное - не знание, а умение почувствовать, что же на самом деле принесет прибыль.

В то время банкир получил выходы на ряд крупных чиновников в высших структурах власти - вплоть до М. С. Горбачева, с подачи которого и открыл при «Менатепе» расчетные счета Фонда ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Объем средств фонда был огромен. Около 60 % из них разошлось по различным подразделениям «Менатепа», а значительная часть была расхищена. В следующем году в межбанковское объединение вошла швейцарская компания, и Ходорковский стал основным клиентом, а затем акционером частного женевского банка «Риггс Вальмет». Именно через него, кстати, и проходила конвертация партийных денег. В 1990–1991 годах Ходорковский был советником российского премьер-министра Ивана Силаева.

Но политическая нестабильность в стране и полный бардак в законодательстве сильно мешали отечественным банкирам. Особенно их беспокоило предложение Центробанка предоставить иностранным банкам лицензии на деятельность в России. Ходорковский выражал общую позицию российских банкиров и предупреждал: финансовых ресурсов нескольких крупных западных банков хватит на то, чтобы в течение двух лет поставить под полный контроль всю финансовую систему России.

Несмотря на то что «Менатеп» превратился в одну из самых мощных лоббистских структур в современной России, у Ходорковского оставалась нереализованная мечта. Он хотел создать крупную транснациональную корпорацию, которая по некоторым направлениям могла бы занять лидирующее положение в мире.

Кстати, детище Ходорковского стало тем фактором, который в итоге поспособствовал фактическому слиянию коммерческого дела с государственными органами. А также привел к одному из самых крупных в России финансово-политических скандалов, разразившемуся в декабре 1995 года вокруг залогового аукциона нефтяного концерна «Юкос».

В момент создания «Юкоса» и открытого акционерного общества «Восточная нефтяная компания» обе организации представляли собой холдинг, в который входил ряд предприятий с реальными активами. В оба общества государство вложило контрольные пакеты акций нефтедобывающих предприятий, перерабатывающих заводов, структур, занимающихся геологоразведкой, техническим обслуживанием, а также сбытом нефтепродуктов. В 1995–1997 годах 78 % акций «Юкоса» и 54 % акций В НК через подставные компании (формально не имевшие никакого отношения к Ходорковскому) приобрел банк «Менатеп». А дальше на глазах соотечественников Михаил Ходорковский разыграл «кукольный спектакль», где в роли кукол выступили банк, «Юкос» и ВНК; ширмы - ряд псевдонезависимых регистраторских, инвестиционных, торговых, управляющих, финансовых фирм (они регистрировались в зонах с льготным налогообложением и в Москве осуществляли публичную связь с «куклами» и государственными органами), а кукловодом был сам Ходорковский. Эта схема позволила аферисту от экономики в обход антимонопольного законодательства прибрать к рукам контрольный пакет акций крупнейших холдингов и получить полную власть над нефтяными владениями некогда отданной ему «в откуп» Черномырдиным части страны.

Во главе бизнеса стояло закрытое акционерное общество «Роспром», учрежденное «Менатепом» и управлявшее непосредственно «Юкосом» и ВНК в интересах олигарха без возможной ответственности за последствия. Далее Ходорковским была разработана и воплощена в жизнь трехступенчатая схема идеальной аферы. Следует учесть, что построена она была таким образом, что любая из ступеней формально не являлась уголовно наказуемой. Так, в 1997 году бизнесмен осуществил продажу акций тех компаний, контрольные пакеты акций которых были внесены государством в качестве оплаты своей доли уставного фонда в холдинги. В следующем году из подконтрольных предприятий были выведены ликвидные активы, после чего эти предприятия стали собственностью новосозданных ЗАО - как взнос в уставные капиталы. В 1999 году Ходорковский осуществил последнюю часть скандальной аферы и продал контрольные пакеты созданных год назад ЗАО сторонним фирмам. Кстати, на самом деле сторонними они не являлись, а через цепочку офшоров замыкались на «Роспроме». В итоге «Юкос», ВНК, «Томскнефть», «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» остались практически без активов. Зато на них повисла вся фантастическая задолженность уже не существующего холдинга. Даже если бы государство в тот момент захотело оспорить итоги приватизации, собрать по офшорным фирмам имущество еще недавно мощных компаний не представлялось возможным. Судиться с зарубежными компаниями было бесполезно, ведь процесс проходил бы за границей. С юридической точки зрения афера была провернута идеально и вполне законно, а связь между офшорными компаниями и «Роспромом» доказать не удалось бы.

Тем временем Ходорковский и не думал скрывать, что является первым официальным российским нефтяным олигархом и самым богатым человеком страны. Он также стал первым человеком в России, который публично показал размеры своего личного состояния: в 2002 году выяснилось, что он является крупнейшим акционером гибралтарской «Труп Менатеп Лтд». Эта организация владела 61 % акций «Юкоса», а доля Ходорковского в компании равнялась 7,8 млрд долларов.

Правда, олигарх утверждал, что существенная часть акций принадлежит ему через бенефициарное владение, то есть получать доход от этой доли и распоряжаться ей он может, только пока «жив и дееспособен». Если же с ним что-нибудь случится, бенефициаром становится назначенный им член группы. Только в том случае, если группа продаст часть акций, половину денег от сделки получит на руки Ходорковский. А точнее - специальный фонд. А вот он-то бенефициарным не является и держится именно в личных интересах олигарха.

Удачливый 40-летний предприниматель и не подозревал, что спровоцированный им скандал вокруг «Юкоса» вскоре приведет его за решетку. Уголовное расследование, связанное с деятельностью нефтяного концерна «Юкос», серьезно снизило рейтинг политической стабильности России. А тут еще в 2004 году правительство страны решило сбыть с рук «Юганскнефтегаз» - самое крупное нефтедобывающее предприятие оскандалившегося и фактически оставшегося банкротом «Юкоса». Котировки акций концерна тут же ухнули вниз, на время приостановив биржевые торги.

В основу первого уголовного дела, возбужденного против основателя «Менатепа», была положена сделка в ОАО «Апатит», 20 % акций которого через подставные акционерные общества купил Ходорковский. Официальный собственник акций, фирма «Маяк», обещал вложить в комбинат около $ 36 млн в течение двух лет, взяв на эту сумму кредит в «Менатепе» под 25 % годовых. Но затем комбинат отказался от инвестирования. Российский федеральный фонд тут же затребовал возврата 10 % акций «Апатита» в госсобственность. Но сделать это так и не удалось, поскольку не только этот пакет, но и еще 60 % акций комбината к тому моменту сложными путями перекочевали в руки австрийского инвестбанка «Kreditanstalt», который представлял интересы американского миллионера Кеннета Дарта.

Однако на скамью подсудимых отправился не только Ходорковский, но и совладелец «Юкоса», глава банка «Менатеп» и главный финансист концерна Платон Лебедев. В России сразу же заговорили, что это чисто политический шаг, направленный против Ходорковского, и связан он, в первую очередь, с пиар-акцией «Единой России», спонсорами которой являлись «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».

Государство все же нашло зацепки, позволившие ему убрать олигарха из СИЗО Матросская Тишина туда, куда Макар телят не гонял, - в Краснокаменскую колонию общего режима ИК-10 в Читинской области. С правом лишь на четыре личных свидания в год и одну передачу раз в два месяца. Его родственникам приходится очень тяжело, ведь дорога до ИК-10 (шестичасовой авиаперелет и 15-часовая поездка поездом), мягко говоря, не близкая и особым комфортом не блещет. Так далеко Ходорковского отправили потому, что ближе, мол, «свободных мест не было»! Хотя адвокат олигарха недоумевает: в этом случае осужденных этапируют в Тверь или Тулу; ведь только в Центральном федеральном округе имеется 45 колоний общего режима. На зоне «оппоненты» нефтяного афериста тоже стараются осложнить ему жизнь. Заключенный уже схлопотал взыскание (наложенное, кстати, совершенно неоправданно, поскольку Ходорковский действовал, следуя инструкции), что позволяет суду отклонить просьбу осужденного о переводе на облегченный режим содержания. К тому же это автоматически аннулирует надежды Ходорковского на условно-досрочное освобождение. В случае же вынесения еще парочки взысканий олигарха переведут на более строгий режим.

А правоохранительные органы продолжают «раскручивать» все новые и новые дела об отмывании средств бывшими подчиненными Ходорковского. На редкость внушительный ряд афер всплыл в результате скандала вокруг «Юкоса», что дает государству возможность предъявить бывшему «нефтяному барону» новые обвинения. В частности, следствие считает, что в период с 1994 по 1996 год Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и несколько неустановленных пока лиц совершили хищение 10 % акций корпорации «Ависма» - крупнейшего в России производителя магния и титановой губки. Кроме того, в 2000–2003 годах руководители и ряд сотрудников «Юкоса» похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долларов США. Схемы хищения выручки от добычи нефти и ее легализации через выплату дивидендов подставным зарубежным фирмам были продуманы до мелочей и предусматривали участие не только сотрудников фирм, коммерческих структур и банков, но и ряда довольно известных адвокатов.

Под пристальное внимание правоохранительных органов прежде всего попали общественная организация «Открытая Россия», дочерняя голландская компания «Юкоса» «YUKOS Finans B.Y.», корпорация «ВСМПО-Ависма», компании «Ратибор» и «Фаргойл». Последние две «дочки» Ходорковского были впутаны в скандал благодаря тому, что продавали нефть по трансфертным ценам на экспорт, вырученные деньги перечислялись в офшоры, а затем шли в виде выплат за консультации топ-менеджерам «Юкоса».

Российские власти не зря так активизировались в отношении «нефтяного барона» и его концерна. По всей видимости, они не теряют надежды добраться до осевших на Западе денег «Юкоса» и хотят поскорее закончить с переделом активов концерна (в активе банкрота остались крупные дочерние структуры в Самаре и Томске). К тому же имеет место и политическая подоплека интереса государства к Ходорковскому. Российские власти явно хотят лишить олигарха впредь заниматься любой общественной деятельностью. Это, как показало время, чревато массовым разграблением государственных ресурсов. Ведь других примеров грабежа такого масштаба в истории нового времени не встречалось.

Однако Россия всячески старается доказать Западу, что в скандале «Юкоса» не было политической «приправы», и потому усиленно разыскивает факты прямого воровства, закрывая глаза на то, что часть действий «нефтяного барона» ввиду истечения срока давности под уголовное преследование уже не подпадает.

Не лишена смысла также версия «столкновения самого богатого человека России с самым влиятельным». Согласно ей, «зуб» на олигарха имеет сам президент страны, Владимир Путин. Именно с отмашки первого лица государства руководители «Юкоса» и дочерних предприятий один за другим отправляются за решетку по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в крупных размерах. При этом Путина интересует не только возвращение награбленного на «историческую родину», но и лишение Ходорковского рычагов общественного влияния. Ведь недаром президент и ранее обвинял «нефтяного барона» в финансировании оппозиции.

В общем, виновник скандала с «Юкосом» отбывает положенное наказание в местах не столь отдаленных, и если политический ветер не изменится, выйдет он оттуда очень не скоро ввиду возникающих в отношении него все новых уголовных дел. А шумиха в обществе, вызванная аферами этого гениального махинатора, не утихает и по сей день.

Из книги Без Путина. Политические диалоги с Евгением Киселевым автора Касьянов Михаил

Год великого перелома: «дело ЮКОСа» В истории России не раз и не два случались годы великих переломов. Некоторые потом прямо так и окрестили в официальной историографии, например, 1929 год.По-другому и быть не могло, потому что сам Сталин в своей статье, написанной к 12-й

Из книги Литературная Газета 6304 (№ 2 2011) автора Литературная Газета

Дело ЮКОСа живёт и побеждает События и мнения Дело ЮКОСа живёт и побеждает ОЧЕВИДЕЦ Юрий БОЛДЫРЕВ Кто-то, ошибочно трактуя название, решит, что эта статья в русле запущенного по миру стона про страдания «безвинных», да ещё и таких «прогрессивных» олигархов. Не

Из книги Враги народа: от чиновников до олигархов автора Соколов-Митрич Дмитрий

Жители столицы ЮКОСА не желают заступаться за Ходорковского Ноябрь 2004 года, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск: О том, что государство воюет с ЮКОСом, знает вся страна: фронтовые сводки уже год занимают верхние строчки рейтинга новостей. Само слово ЮКОС

Из книги Газета Завтра 954 (8 2012) автора Завтра Газета

Из книги Газета Завтра 956 (10 2012) автора Завтра Газета

Из книги Газета Завтра 959 (13 2012) автора Завтра Газета

Из книги Газета Завтра 973 (30 2012) автора Завтра Газета

Русское дело Русское дело Константин Душенов 25.07.2012 Большая война на пороге. Это признают сегодня все объективные наблюдатели, все непредвзятые аналитики. Об этом предупреждают (пока - вполголоса) политики самых разных направлений и взглядов. Даже государственное

Из книги Газета Завтра 987 (44 2012) автора Завтра Газета

Из книги Враги Путина автора Данилин Павел

Пионеры ЮКОСа 2.0 Позволим себе привести цитату с некоторыми купюрами: «Шла роботизация подрастающего поколения… Детей приучали произносить слова, не вдумываясь в их смысл, ибо никто не мог сказать, как направить детские усилия на защиту ленинского дела; дежурная

Из книги Кто скажет правду президенту. Общественная палата в лицах и историях автора Соловьев Алексей Николаевич

Отголоски дела Юкоса Общественная палата никак не могла обойти стороной две громких истории людей, причастных к скандально известному делу «Юкоса».Экс-президент «Юкоса» Василий Алексанян, обвиненный в отмывании денежных средств, был арестован в апреле 2006 года и помещен

Из книги Кооператив «Озеро» и другие проекты Владимира Путина автора Прибыловский Владимир Валерианович

«Дело XX Треста», или «Дело Путина», или Дело № 144128 В 1999 году Управлением по расследованию организованной преступной деятельности ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области было возбуждено уголовное дело № 144128 по подозрению руководителей корпорации «Двадцатый

Из книги Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин? автора Большаков Владимир Викторович

Дело «Юкоса» После того, как стало известно о назначении Анатолия Сердюкова министром обороны, по Сети начал гулять такой анекдот:- Толя, классно ты ЮКОС раздербанил! А армию сможешь?- Легко!То, что именно при Сердюкове налоговики «раздербанили» ЮКОС до основания, что

Из книги Петля Путина. Разбор полетов за 10 лет автора Костин Александр Львович

3.2. «Курск», «Норд-Ост», дело «Юкоса» и взлет национального лидера Серьезным испытанием для имиджа В. Путина стала трагедия, случившаяся в августе 2000 года в Баренцевом море, где во время морских учений затонула атомная подлодка «Курск», в результате чего 118 человек экипажа

Из книги Если б я был русский царь [Советы Президенту] автора Сатановский Евгений Янович

Заметки на полях Проблема ЮКОСа и война элит Мы все-таки живем пока не в Евразии, а в «Азиопе». Россия – страна, в которой исторически власть доминировала над бизнесом, а центр над регионами. Диалог Ивана Грозного с князем Курбским или Петра Первого с боярами не сильно

Из книги Система Кудрина [История ключевого экономиста путинской России] автора Письменная Евгения

Глава 5 Реформы Путина Путин идет на выборы. - Коммунистов «отжали». - Греф придумывает реформы для России. - Кудрин и Греф в новом правительстве. - Снижение налогов: 13 % - хорошая примета. - Россия расплачивается по долгам. - Илларионов скандалит. - Как нефтяники

Из книги Нет дефолту! Работа над ошибками автора Геращенко Виктор Владимирович

Банкротство «ЮКОСА» (передача на радио «Эхо Москвы») Ведущие: А. Венедиктов, Н. АсадоваА. ВЕНЕДИКТОВ: Мы в прямом эфире, здравствуйте.В. ГЕРАЩЕНКО: Здравствуйте.А. ВЕНЕДИКТОВ: До микрофона далеко, да, садитесь, пожалуйста, все, мы эту тему пока заканчиваем.В. ГЕРАЩЕНКО: Не

Сенатор Юрий Бирюков знаком с делом ЮКОСа не понаслышке. Именно он в ранге первого заместителя генпрокурора курировал с 2000 по 2006 год все резонансные уголовные дела, в том числе против Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина, Платона Лебедева. В 2004 году он выступил с заявлением о том, что крупнейшие акционеры нефтяной компании Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно и другие объявлены в международный розыск. В интервью «Известиям» Бирюков рассказал, почему решение в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа к России является политическим, сколько денег на счетах Ходорковского в швейцарских банках и в скольких убийствах замешан Леонид Невзлин.

В свое время вы курировали дело ЮКОСа, хорошо его знаете. Как вы оцениваете решение суда в Гааге по иску гибралтарской компании Group Menatep Limited (GML) против России на сумму около $50 млрд? Не кажется ли вам это решение предвзятым и с политической подоплекой?

К юриспруденции это решение имеет мало отношения. Формально решение является юридическим, но по сути оно политическое. И причины, по которым такой уважаемый суд принял такое решение, непонятны совершенно. Об этом знают только сами судьи, а выяснить причины ни сейчас, ни в будущем не представляется возможным. Я хочу заметить, что это решение было принято вопреки решениям не только российских судов, но и Европейского суда по правам человека, который еще 3 года назад указал в своем решении, что компания ЮКОС обязана была платить налоги государству, а решение российских судов по делу ЮКОСа не являются политически мотивированными. Теперь же Гаагский суд принял совершенно противоположное решение.

- Какие варианты сейчас есть у России?

Необходимо обжаловать это решение. Это возможно сделать только уже в той же палате Гаагского суда, где оно принималось.

Российские юристы предоставили в суд все доказательства правомерности банкротства «Юганскнефтегаза» и уголовного преследования руководителей ЮКОСа. Почему суд игнорировал эти доводы?

Опубликованного решения суда я не видел. Но я могу сказать, что когда в середине июля суд в Гааге принял решение взыскать с России $50 млрд, в зарубежных и отечественных СМИ говорили, что это первый и беспрецедентный случай.

Ничего подобного. Такие решения уже были в практике Третейского суда. Речь идет о деле швейцарской компании «Интерхандель», которое затрагивало Швейцарию и США. Тогда шла война, и власти США заподозрили, что компания каким-то образом содействует и немецким компаниям, относившимся к вражескому государству. На этом основании американцы добились ареста активов «Интерхандель», стоимостью порядка $3 млрд, что по меркам 1942–1943 года было было большими деньгами, сопоставимыми с нынешними $50 млрд. После войны власти США и представители компании долго спорили о судьбе активов, и суд решил, что если у сторон есть претензии, то нужно использовать местные средства правовой защиты в судах. Швейцарцы в 1957 году не обращались в суды США. Компания GML, которая контролируется Леонидом Невзлиным, в российские суды по поводу взыскания $50 млрд также не обращалась. То есть прецедент, подобный делу ЮКОСа, в практике Третейского суда был, решение суда было однозначным: юрисдикция суда не распространяется на подобного рода споры.

- Почему Ходорковский дистанцировался от шумихи вокруг решения суда в Гааге?

Да потому что он не имеет к этому отношения, это же всё организовали Невзлин и Тим Осборн. У Ходорковского лично есть 6 млрд швейцарских франков - это около $5 млрд. Даже номера всех счетов нам известны. Я лично ездил в Швейцарию, добивался их ареста. Но затем вмешались суды и адвокаты, и решение было отменено. После того как прокурор Швейцарии помог нам арестовать эти деньги, он больше в прокуратуре не работает. Был такой Валентин Рошахер. Сейчас он художник в Берне.

- Хотите сказать, что у Ходорковского есть возможность заплатить в России все долги по налогам?

Конечно. Эти деньги у него есть.

После решения суда в Гааге бывший первый зампред правления ЮКОСа Леонид Невзлин теперь фактически шантажирует Россию: предлагает снизить размер выплат в обмен на свободу для осужденного за убийства Алексея Пичугина, которого он называет «узником совести». Что на самом деле движет Невзлиным?

Во-первых, еще никаких денег у Невзлина нет, поэтому рано делить шкуру неубитого медведя. Это всё обычная практика ЮКОСа - пиариться на всем. Сказку про «узника совести» они уже 11 лет рассказывают. А Пичугин - настоящий бандит и убийца, поэтому и отбывает сейчас пожизненный срок.

- Невзлину не жалко денег ради товарища?

Я вот читал в СМИ о том, что освободившийся Платон Лебедев хотел уехать за границу, но ему мешает иск на 17 млрд рублей о неуплате налогов. Прежде чем рассуждать о Пичугине, Невзлин мог бы помочь своему товарищу и заплатить за него долг. То же мог бы сделать для Лебедева и Ходорковский, который также не доплатил в России налоги на такую же сумму. Можно было бы закрыть все проблемы разом, потому что у Ходорковского на счетах в Швейцарии есть деньги.

Примечательно, что сам Невзлин признан судом в России виновным в убийствах и других тяжких преступлениях и уже получил заочный приговор. Насколько обширный у него послужной список?

Суд установил, что по прямому указанию Невзлина были убиты мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, супруги (один из них был работником ЮКОСа) Сергей и Ольга Горины. Невзлин также был организатором покушений на управляющего компании «Ист Петролеум» Евгения Рыбина и его охранников - Евгения Филиппова и Алексея Иванова, на начальника управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину, управделами ЗАО «Роспром» Колесова Виктора.

- Какое у вас сложилось мнение о Невзлине?

Это очень опасный преступник, мотор всех действий этой преступной компании. Невзлин не бизнесмен, а руководит преступниками. У нас в свое время была информация о том, что он тесно связан с международной организованной преступностью. Невзлин всегда всё делал вовремя, в отличие от Ходорковского, поэтому он до сих пор на свободе.

А убийства и покушения были его обычным методом работы? В материалах дела говорилось, что некоторых людей пытались убить только за то, что они слишком быстро поднимались по карьерной лестнице.

Да. Например, вспомним историю бизнесмена Евгения Рыбина. Так вот, чтобы не платить по решению суда $50 млн «Ист Петролеум», Невзлин попросту организовал покушение на Рыбина. Когда первая попытка сорвалась, они сделали второе покушение - взорвали его машину, в которой его по случайности не оказалось. Тогда погибли другие люди.

- Подобные тяжкие преступления Невзлин и его приближенные совершали только в России?

Он уже отличился и в Израиле. 23 января 2007 года в израильском кнессете был отравлен депутат, входящий в правящую коалицию партии ШАС, раввин Нисим Зев, который неоднократно выступал с критикой Невзлина и требовал его выдачи российскому правосудию. Покушение на жизнь парламентария произошло прямо во время заседания кнессета. Как рассказывает Нисим Зев, он налил стакан воды, сделал два глотка, почувствовал боль в животе и стал задыхаться. В ноябре 2006 года он направил официальное письмо министру юстиции Шитриту с просьбой включить в условия тендера на приватизацию Хайфского НПЗ особое требование: предать широкой огласке уголовное прошлое его участников. Невзлин планировал принять участие в тендере, поэтому это его напрямую касалось. Однако он на это требование отреагировал как обычно - объявил это попыткой преследования по политическим мотивам. Нисим Зев не высказывал предположений о заказчиках своего отравления, он ждет, пока их назовет полиция. Однако тень подозрения несомненно падает на Невзлина. Нам удалось доказать часть совершенным Невзлиным и его подопечными преступлений, на что есть приговор суда. В Израиле полиция тоже с ним возиться не будет. Будут факты - будет сидеть. В 2009 году в США примерно за аналогичные финансовые махинации Бернард Мэдофф был осужден на 150 лет тюрьмы в возрасте 71 года. Никто не делал из этого никакой политики.

- Похоже на то, что Невзлин не боится правосудия?

Он живет в Израиле и, думаю, чувствует себя там очень неуютно. Дело в том, что Израиль является одной из немногих стран, которая выдает своих граждан для суда в другие государства, в том числе и в Россию. Израильского гражданина могут выдать при условии, что в другой стране он будет осужден, но отбывать срок будет именно в Израиле. Израиль неоднократно выдавал своих граждан в США, Канаду и в том числе в Россию. Если даже сегодня России и отказали в выдаче Невзлина, то завтра могут и согласиться. Так что пусть он лучше о себе побеспокоится.

- Неужели у России нет никаких рычагов, для того чтобы добиться его выдачи?

Приговор суда есть. Запросы есть. Необходимо продолжать работать в этом правовом поле. А Невзлин и сейчас сидит за границей как на горячих углях.

В многочисленных уголовных делах о готовящихся покушениях и убийствах упоминался глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. А в 2010 году тогдашний премьер-министр Владимир Путин прямо заявил, что у бизнесмена «руки в крови». Почему Ходорковский так и не стал обвиняемым или подозреваемым по делам о заказных убийствах?

Его не стали обвинять, потому что у следствия не хватило фактов. Однако работа Следственного комитета в этом направлении не прекращается ни на минуту. Напомню, что дело ЮКОСа - большое и расследование по нему продолжается. ЮКОС - это компания, чей бизнес тесно завязан на уголовных преступлениях: мошенничество, уход от уплаты налогов и плюс убийства. В рамках этого дела 31 человек, включая Лебедева и Ходорковского, уже были осуждены, а еще около 40 человек до сих пор находятся в международном розыске. Пока каждого из них не найдут, и они не получит того, что заслужили, следствие будет продолжаться и дойдет до логического конца.

Краткое описание компании

История нефтяной компании "ЮКОС" тесно связана с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Компания была создана в 1993 году, когда М.Ходорковский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики России. В 1995 году "ЮКОС" в ходе залоговых аукционов был приватизирован банком "Менатеп", основанном М.Ходорковским. После перехода "ЮКОСа" под контроль "Менатепа", М.Ходорковский возглавил нефтяную компанию.
Под управлением М.Ходорковского "ЮКОС" показал очень высокие темпы развития. Компания эффективно управляла денежными потоками и искусно оптимизировала налогообложение. Наличие свободных средств позволило приобретать новые активы, благодаря чему в 2003 году "ЮКОС" занял первое место в России по добыче нефти, потеснив "ЛУКОЙЛ" . Дважды "ЮКОС" пытался объединиться с "Сибнефтью" (в 1998 году и в 2003 году), но оба раза сделки срывались.
В 2003 году М.Ходорковский был арестован по обвинению в хищении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов и ряде других преступлений. Управление компанией было передано первому вице-президенту компании Стивену Тиди.
После ареста М.Ходорковского министерство по налогам и сборам возбудило расследование по поводу уклонения НК "ЮКОС" от уплаты налогов. Компании были предъявлены огромные претензии, погасить которые она не смогла. В 2004-2007 годах проводилась распродажа активов "ЮКОСа". Основными покупателями стали "Роснефть" и "Газпром" .
После распродажи всех активов компания была ликвидировна. Собранных средств хватило на выплату примерно 2/3 от суммы долга. Поскольку долги погашены не в полном объёме, акционеры компании не получили ничего.

Структура компании (бывшая)

Добыча
Томскнефть
Самаранефтегаз
Арктикгаз
Востсибнефтегаз
Саханефтегаз
Уренгойл ИНК

Переработка
Ангарская НХК
Ангарский завод полимеров
Ангарский завод катализаторов и оргсинтеза
Ачинский НПЗ
Куйбышевский НПЗ
Нефтегорский ГПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский завод катализаторов
Новокуйбышевский завод масел и присадок
Отрадненский ГПЗ
Самаранефтехимпроект
Средневолжский НИИНП
Стрежевой НПЗ
Сызранский НПЗ

Сбыт
Белгороднефтепродукт
Брянскнефтепродукт
Бурятнефтепродукт
Воронежнефтепродукт
Липецкнефтепродукт
Орелнефтепродукт
Пензанефтепродукт
Самаранефтепродукт
Ставропольнефтепродукт
Тамбовнефтепродукт
Томскнефтепродукт
Ульяновскнефтепродукт
Хакаснефтепродукт
Ю-Кубань
Юг-Миниоил
Иркутскнефтепродукт
Интернефть
Гермес-Москва

История компании и проекты

Создание компании
АО "Нефтяная компания "ЮКОС" было зарегистрировано 15 апреля 1993 года. Согласно Указу Президента РФ №1403 от 17 ноября 1992 года и Постановлению Правительства РФ №354 от 15 апреля 1993 года в состав компании были включены: производственное объединение "Юганскнефтегаз", Кубышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, сбытовые сети "Брянскнефтепродукт", "Воронежнефтепродукт", "Самаранефтепродукт", "Орелнефтепродукт", "Тамбовнефтепродукт", "Липецкнефтепродукт", "Пензанефтепродукт", "Ульяновскнефтепродукт", а также ряд строительных и сервисных предприятий.
Аббревиатура "ЮКОС" была образована из названий основных предприятий, вошедших в состав компании - "Юганскнефтегаза" и производственного объединения "КуйбышевОргСинтез".
1 сентября 1995 года в рамках постановления Правительства РФ №864 к активам "ЮКОСа" было добавлено добывающее предприятие "Самаранефтегаз", сбытовая сеть "Белгороднефтепродукт" и несколько научно-исследовательских и производственных организаций.

Переход на единую акцию
27 апреля 1995 года состоялось собрание акционеров НК "ЮКОС", на котором обсуждался вопрос перехода компании на единую акцию. Были установлены следующие коэффициенты обмена: за 1 акцию "Юганскнефтегаза" - 8 акций НК "ЮКОС", за акцию Новокуйбышевского НПЗ - 1 акция НК "ЮКОС", за акцию "Куйбышевнефтеоргсинтеза" - 40 акций НК "ЮКОС", за акцию Куйбышевского НПЗ - 10 акций НК "ЮКОС", за акцию Сызранского НПЗ - 40 акций НК "ЮКОС".

Приватизация компании
В 1993-1995 годы компания находилась под влиянием общего экономического спада в России, что было характерно для всей нефтяной отрасли страны. К концу 1995 года долг "ЮКОСа" перед бюджетом превысил $1 млрд, и российское правительство приняло решение о продаже государственного пакета акций.
Продажа была проведена в несколько этапов: 45% акций, формально закрепленных в государственной собственности, были выставлены на залоговый аукцион, 33% акций - на инвестиционный конкурс и 7,96% - на денежные аукционы. Еще 7,04% акций было размещено среди трудового коллектива "ЮКОСа" и 7% передано на баланс самой компании для последующей реализации на вторичном рынке.
Победителем залогового аукциона и инвестиционного конкурса была признана фирма "Лагуна", которая принадлежала банку "Менатеп". Акции, продаваемые на денежных аукционах, также в основном были приобретены структурами, близкими к "Менатепу".
В декабре 1996 года "Менатеп" выкупил госпакет "ЮКОСа", находившийся у него в залоге, и стал владельцем 85% акций компании.

10 июня 2003 года Российский фонд федерального имущества подвел итоги специализированного аукциона по продаже пакета акций НК "ЮКОС" в размере 0,07% от уставного капитала. Акции были проданы по 369 рублей за штуку при стартовой цене 280 рублей. За весь пакет акций, выставленный на аукцион, российский бюджет получил 606,4 млн рублей.
После проведения аукциона в государственной собственности не осталось ни одной акции НК "ЮКОС".

Покупка "Восточной нефтяной компании"
В 1997 году "ЮКОС" выиграл аукцион по продаже 44% акций ВНК, заплатив за них $810 млн. До аукциона "ЮКОС" скупил около 9% акций ВНК на открытом рынке, что обеспечило получение контрольного пакета акций компании.
Для финансирования сделки "ЮКОС" и банк "Менатеп" были вынуждены осуществить крупные займы у европейских банков. "ЮКОС" привлек синдицированный кредит размером $800 млн под обеспечение экспортной выручки от продажи нефти. Кредит был предоставлен пулом банков в составе Goldman Sachs International Bank, Credit Lyonnais S.A. и Merril Lynch International. "Менатеп" занял $200 млн сроком на 6 месяцев у Goldman Sachs и West Merchant Bank. Также кредиторами сделки выступили российские банки - "Мост-банк" и "СБС-Агро".
В 1999 году НК "ЮКОС" объявила о завершении интеграции с "Восточной нефтяной компанией". "ЮКОС" и ВНК полностью скоординировали свою ценовую и экспортную политику. Одновременно была проведена реорганизация управления дочерними обществами обеих компаний. По заявлению руководства "ЮКОСа", изменение структуры управления привело к снижению административных расходов на 20%. В результате выполнения программы по сокращению издержек удалось снизить среднюю себестоимость добычи нефти с $9,6 за баррель в январе 1998 года до $3,5 за баррель в декабре 1998 года.

24 мая 2002 года прошел аукцион по продаже 36,8% акций ОАО "Восточная нефтяная компания". Победителем аукциона признана компания "ЮКОС", предложившая $225,4 млн. Стартовая цена пакета акций составляла $225 млн, в торгах приняли участие 3 компании.
С учетом ранее приобретенных бумаг "ЮКОС" консолидировал около 90% акций ВНК.

В 2003 году процесс объединения "Восточной нефтяной компании" и НК "ЮКОС" вступил в завершающую фазу. 27 января 2003 года внеочередное общее собрание акционеров ВНК утвердило договор о присоединении к НК "ЮКОС", а 3 февраля договор о присоединении был утвержден на собрании акционеров "ЮКОСа". Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 15 января выдало разрешение на проведение реорганизации компаний.
После проведения совместного собрания акционеров ОАО "ВНК" исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. Оставшиеся в обращение акции ВНК были конвертированы в акции НК "ЮКОС" из расчета 120 акций ВНК за 1 акцию "ЮКОСа".

Реконструкция нефтеперерабатывающих заводов
В конце 90-х годов "ЮКОС" разработал и осуществил комплексную программу модернизации своих перерабатывающих мощностей. В рамках программы проведено разделение технологических процессов на предприятиях. Новокуйбышевский НПЗ стал ориентирован на максимально возможную глубину переработки сырья, в то время как на двух других заводах реализуются в основном только первичные процессы. При этом тяжелые дистилляты с Самарского и Сызранского НПЗ поставляются на Новокуйбышевский НПЗ для дальнейшей переработки.
Возможность реализации такой схемы обусловлена особенностями расположения НПЗ "ЮКОСа" - расстояние между заводами не превышает 100 км. Близость предприятий друг от друга облегчает их взаимодействие и сокращает транспортные расходы.

Объединение с "Сибнефтью", создание "ЮКСИ"
19 января 1998 года в Москве руководители компаний "ЮКОС" и "Сибнефть" подписали меморандум об объединении своих производственных мощностей и структур управления. Объединенная компания получила название "ЮКСИ".
В новый холдинг фактически объединились 4 российских нефтяных компании - "ЮКОС", "Восточная нефтяная компания", чей контрольный пакет находится у "ЮКОСа", "Сибнефть" и "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", контролируемая "Сибнефтью". На момент создания "ЮКСИ" занимала третье-четвертое места среди нефтяных гигантов мира и первое - среди российских компаний.
Планировалось, что на первом этапе компании будут работать как четыре самостоятельных структуры в рамках холдинга. На втором этапе произойдет их полное слияние. Объединение планировалось завершить в течение 1998 года.
В новом нефтяном холдинге 60% объединенного долевого участия должно было принадлежать акционерам "ЮКОСа" и 40% - акционерам "Сибнефти".
Президентом "ЮКСИ" был назначен Михаил Ходорковский, председатель правления "ЮКОСа". Первым вице-президентом "ЮКСИ" по финансам стал Евгений Швидлер, занимавший аналогичную должность в "Сибнефти".
23 марта НК "ЮКСИ" подписала с Elf Aqitaine протокол о стратегическом партнерстве. Документ предусматривал, что французская компания приобретет 5% акций "ЮКСИ" за $528 млн и получит одно место в Совете директоров холдинга.
24 марта НК "ЮКСИ" подписала меморандум о сотрудничестве с сервисной компанией Schlumberger. Меморандум предполагает широкое вовлечение сервисной компании в обслуживание нефтепромыслов "ЮКСИ" - геофизические и сейсмические исследования месторождений, бурение и строительство обычных и горизонтальных скважин. Schlumberger не претендовала на приобретение доли в акционерном капитале российской компании, основной целью сотрудничества с "ЮКСИ" было обеспечение выхода на российский рынок с возможностью получения крупных заказов.

В мае 1998 года "ЮКОС" и "Сибнефть" опубликовали официальные сообщения о приостановлении процесса объединения активов компании. Стороны не обнародовали причину отказа от намеченного плана, заявив лишь, что "ЮКОС" и "Сибнефть" останутся самостоятельными компаниями. При этом все соглашения, подписанные "ЮКСИ" с иностранными партнерами, остаются в силе, но дальнейшие переговоры будут вестись отдельно с каждым из участников "ЮКСИ".
Как выяснилось позднее, заявления о глубокой интеграции "ЮКОСа" и "Сибнефти" были сделаны авансом, в реальности они продолжали работать как отдельные компании. Этот факт предопределил легкость возврата к предыдущему состоянию и отсутствие конфликтов при разделе "ЮКСИ".
Комментируя перспективы дальнейшего сотрудничества "ЮКОСа" и "Сибнефти" Михаил Ходорковский заявил, что компании могут вернуться к возможности слияния, но "это будет уже другая сделка".

Реорганизация системы управления
В сентябре 1998 года "ЮКОС" объявил о проведении реформы системы управления компанией. В разработке плана принимали участие ведущие западные консалтинговые фирмы Arthur D. Little и McKinsey. В рамках реформы управления функции исполнительных органов были возложены на две профильные управляющие компании - "ЮКОС ЭП" (Exploration & Production) и "ЮКОС РМ" (Refining & Marketing), а функции центрального аппарата - на корпоративный центр "ЮКОС-Москва".
"ЮКОС ЭП" получил в управление все подразделения компании, деятельность которых связана с разведкой и добычей углеводородов. "ЮКОС РМ" - все предприятия, занимающиеся переработкой, сбытом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. В компетенцию "ЮКОС-Москва" передано стратегическое планирование развития компании. Производства, не являющиеся основными, были выделены в самостоятельные структуры или переданы сторонним подрядчикам.
Также в рамках реорганизации был осуществлен переход к внешнему сервисному обслуживанию месторождений. На основе сервисных предприятий, входивших в состав "ЮКОСа", была создана "Сибирская сервисная компания". Кроме того, "ЮКОС" заключил стратегический альянс с компанией Schlumberger.
Летом 1998 года компания провела структурные изменения в перерабатывающем секторе. Из состава Новокуйбышевского НПЗ был выделен завод масел и присадок, образованы отдельные предприятия, обеспечивающие ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов, оказание транспортных и других сопутствующих услуг.

Приостановление обращения акций
В июне 1999 года котировальный комитет Российской торговой системы (РТС) принял решение о прекращении торгов по акциям "ЮКОСа" и его дочерних обществ. Этому событию предшествовал перевод акций "ЮКОСа" из категории "А" в категорию "Б".
Исключение акций "ЮКОСа" из котировального листа РТС принято на основе заявления от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). "ЮКОС" и его дочерние общества обвинялись в систематическом нарушении прав миноритарных акционеров. Несмотря на неоднократные обращения к руководству компании с требованием устранить выявленные нарушения, компания не приняла мер для нормализации ситуации.
Торги по акциям "ЮКОСа" и его дочерних обществ в РТС были возобновлены 16 мая 2000 года. К этому сроку компания сумела погасить конфликт со своими акционерами.

Запуск Стрежевского НПЗ
16 сентября в г. Стрежевой сдан в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод, 100% акций которого принадлежит "Томскнефти". Мощность завода позволяет перерабатывать около 200 тыс. тонн нефти в год. Завод выпускает все основные виды нефтепродуктов: автобензин марки А-76 и Аи-93, керосин, дизтопливо, вакуумный газойль и мазут.

Переход на единую акцию
В 2000 году Совет директоров НК "ЮКОС" подвел итоги первого этапа перехода компании на единую акцию. В ходе обмена акций дочерних предприятий на бумаги холдинга компания консолидировала более 90% акций "Юганскнефтегаза" и "Самаранефтегаза", а также около 50% акций "Томскнефти". С 21 февраля 2000 года начался второй этап реорганизации, в ходе которого был проводён обмен акций четырех нефтеперерабатывающих заводов - Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского и Ачинского. Акции обменивались с учетом следующих коэффициентов (для обыкновенных акций): 1 акция НК "ЮКОС" за 1 акцию ОАО "Ачинский НПЗ", 13 акций "ЮКОСа" за 1 акцию ОАО "Куйбышевский НПЗ", 0,6 акций "ЮКОСа" за 1 акцию ОАО "Новокуйбышевский НПЗ", 30 акций "ЮКОСа" за 1 акцию ОАО "Сызранский НПЗ". Коэффициенты обмена привилегированных акций дочерних обществ были установлены в два раза ниже, чем по обыкновенным акциям. Во всех перечисленных предприятиях головной компании принадлежало не менее контрольного пакета акций.

В 2001 году НК "ЮКОС" объявила о завершении процесса обмена акций дочерних обществ на бумаги холдинга. В результате процесса перехода на единую акцию доля головной компании в уставных капиталах ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Томскнефть", АО "Куйбышевский НПЗ", ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" и ОАО "Сызранский НПЗ" приблизилась к 100%. Несколько ниже участие компании в капитале Ачинского НПЗ и сбытовых подразделениях - от 75 до 98%, однако и этот показатель изменился в сторону увеличения. Согласно опубликованному отчету, в процедуре обмена акций приняли участие свыше 65 тыс. акционеров дочерних обществ.

Приобретение акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании"
В 2000 году НК "ЮКОС" объявила о приобретении 19,9% акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании".
В 2001 году "ЮКОС" увеличил свою долю в уставном капитале ВСНК с 19,9 до 68%. Приобретя контрольный пакет, "ЮКОС" получил возможность реализовать намеченную инвестиционную программу, предполагающую создание необходимой инфраструктуры для разработки Юрубченского участка, входящего в состав Юрубчено-Тохомской зоны. Лицензия на эксплуатацию этого участка принадлежит ВСНК. Заинтересованность "ЮКОСа" в приобретении добывающих активов в Восточной Сибири обусловлена масштабными планами по осуществлению поставок сырой нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии.

Приобретение "Ангарской нефтехимической компанией"
В 2000 году НК "ЮКОС" и группа компаний "РИНКО" подписали соглашение, определяющее порядок и условия создания управляющей компании "РИНКО-ЮКОС". Этой компании были переданы полномочия на управление производственным процессом на "Ангарской нефтехимической компании" и сбытовых предприятиях, расположенных на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Учредители получили равные доли участия в уставном капитале "РИНКО-ЮКОС". Текущее управление компанией осуществлялось менеджерами НК "ЮКОС", а Совет директоров возглавил президент группы "РИНКО" Виталий Машицкий. "Ангарская нефтехимическая компания" и ряд других активов, ранее принадлежавших НК "Сиданко", были приобретены "РИНКО" в 1999 году.

В течение нескольких лет "ЮКОС" проводил скупку акций "Ангарской нефтехимической компанией" и к 2003 году увеличил своё участие в уставном капитале АНХК до 100%. В состав акций "Ангарской нефтехимической компании" входят нефтеперерабатывающий завод мощностью 21 млн тонн нефти в год, завод катализаторов и органического синтеза, завод полимеров и ряд других вспомогательных производств.

Продажа акций "Волготанкера"
В 2000 году НК "ЮКОС" объявила об изменении стратегических планов в отношении судоходной компании "Волготанкер". На протяжении нескольких лет нефтяная компания усиливала свои позиции в волжском пароходстве, скупая его акции. По состоянию на август 2000 года непосредственно "ЮКОСу" принадлежало около 20% акций "Волготанкера", ещё несколько процентов находилось в собственности дружественных структур. Параллельно "ЮКОС" превратился в основного клиента пароходства, обеспечивая около 2/3 всего объема заказов на перевозку грузов. Однако, в конце августа 2000 года "ЮКОС" объявил о намерении реализовать весь пакет акций "Волготанкера". Несмотря на это, "ЮКОС" остался крупнейшим клиентом пароходства.

Приобретение Transpetrol
В 2001 году дочерняя компания НК "ЮКОС" Yukos Finance B.V. признана победителем тендера по продаже 49% акций словацкой трубопроводной компании Transpetrol. Цена, предложенная "ЮКОСом" за пакет акций Transpetrol, составила $74 млн. В соответствии с условиями соглашения, заключаемого по итогам тендера, дочерней компании "ЮКОСа" будет принадлежать преимущественное право выкупа акций компании Transpetrol в случае ее дальнейшей приватизации.
Transpetrol является единственным оператором магистральных нефтепроводов на территории Словакии. Одна из веток Transpetrol стыкуется с трубопроводными системами Венгрии и Хорватии, другая уходит в Чехию и далее - в Германию. Максимальная пропускная способность транспортной системы - 21 млн тонн нефти в год, суммарная протяженность трубопроводов - 515 км. По итогам 2000 года Transpetrol осуществила транспортировку 9,3 млн тонн нефти.

Разработка Западно-Малобалыкского месторождения
В 2002 году "ЮКОС" и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки Западно-Малобалыкского месторождения. Уставный капитал СП разделен поровну между участниками. MOL выплатила "ЮКОСу" $100 млн в виде компенсации за расходы, понесенные на ранних этапах освоения лицензионного участка.
Западно-Малобалыкское месторождение расположено в Западной Сибири на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Доказанные извлекаемые запасы нефти составляют 20 млн тонн. В 2002 году на месторождении добывалось около 1,5 тыс. тонн нефти в сутки.

Приобретение Arctic Gas
В 2002 году НК "ЮКОС" приобрела 68% акций Arctic Gas Company, ранее принадлежавших Benton Oil & Gas. Сумма сделки составила $190 млн. По условиям соглашения с Benton Oil & Gas, "ЮКОС" принял на себя инвестиционные обязательства по финансированию текущей деятельности Arctic Gas Company на сумму $100 млн и обязался погасить задолженности компании. Вместе с приобретением пакета акций у Benton Oil & Gas "ЮКОС" провел скупку бумаг у миноритарных акционеров, в результате чего получил контроль над 88% Arctic Gas Company.
Arctic Gas Company владеет лицензиями на разведку и разработку Самбургского, Непонятного, Северо-Есетинского, Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ево-Яхинского месторождений, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.

Обмен активами с ОАО "Газпром"
В 2003 году "ЮКОС" и "Газпром" договорились о проведении обмена добывающими активами. "Газпром" передал "ЮКОСу" 12% акций компании Arctic Gas, а взамен "ЮКОС" отдал "Газпрому" 25,58% акций ОАО "Запсибгазпром" и $3 млн денежными средствами.
К моменту проведения сделки "ЮКОС" выкупил у мелких акционеров 20% акций Arctic Gas. Таким образом, после обмена активами "ЮКОС" консолидировал 100% акций Arctic Gas.

Приобретение Mazeikiu Nafta
В июне 2002 года "ЮКОС" прибрел у Williams International 26,85% акций Mazeikiu Nafta (Литва) за $75 млн. По итогам сделки Williams International и "ЮКОС" получили по 26,85% акций Mazeikiu Nafta, в собственности литовского правительства осталось 40,66% акций.
По условиям сделки "ЮКОС" предоставил литовскому концерну $75 млн в качестве инвестиций и гарантировал стабильную поставку сырья в объеме 100 тыс. баррелей в сутки (4,8 млн тонн в год) в течение ближайших пяти лет.
В августе 2002 года компания Williams International приняла решение выйти из состава акционеров Mazeikiu Nafta и продала свой пакет акций "ЮКОСу" за $85 млн. Активы Mazeikiu Nafta включают в себя Мажейкяйский НПЗ, терминал в порту Бутинге и Биржайскую систему трубопроводов.

В сентябре 2003 года года на Мажейкяйском НПЗ завершился очередной этап реконструкции, в результате чего появилась возможность повысить качество производимой продукции. В октябре Торговый дом Mazeikiu Nafta начал продажу нового сорта бензина с октановым числом 95, отвечающего требованиям Европейского Союза. Содержание серы в новом сорте автобензина снижено в три раза - до 50 ppm, а содержание бензола сокращено в пять раз - до 1%.

Пробная поставка нефти в США
В мае 2002 года "ЮКОС" провёл пробную поставку российской нефти на американский рынок. Сложность освоения американского рынка для российских компаний заключается в том, что доставка нефти на столь большие расстояния может быть экономически оправдана только при использовании танкеров грузоподъемностью порядка 300 тыс. тонн. Россия не располагает портами для обслуживания крупнотоннажных судов, более того, таких портов нет на территориях сопредельных стран.
Для преодоления этой проблемы "ЮКОС" использовал лихтерную схему загрузки крупнотоннажного танкера. В черноморских портах нефть "ЮКОСа" была перевалена на три танкера грузоподъемностью 80 тыс. тонн. Танкеры одновременно вышли из Новороссийска, Туапсе и Феодосии, преодолели Босфор и встретились в Средиземном море вблизи побережья Греции. В заданной точке их ждал зафрахтованный "ЮКОСом" танкер грузоподъемностью 2 млн баррелей. На него было перегружено 240 тыс. тонн российской нефти, после чего супертанкер взял курс на США, а малотоннажные суда вернулись в черноморские порты.

Выход на международный финансовый рынок
В 2002 году группа "Менатеп" осуществила размещение 1% акций нефтяной компании в виде американских депозитарных расписок первого уровня. Выручка от реализации ADR составила $147 млн. Незадолго до выхода на международный рынок "ЮКОС" опубликовал бухгалтерский баланс за три квартала прошлого года, выполненный в соответствии со стандартом GAAP.
Показатели работы компании, отраженные в балансе, оценены инвесторами как положительные, вследствие чего спрос на бумаги "ЮКОСа" вдвое превысил предложение.

Покупка ООО "Геойлбент"
В 2003 году "ЮКОС" подписал соглашение с компанией Harvest Natural Resources о приобретении 34%-ной доли участия в ООО "Геойлбент". В рамках соглашения "ЮКОС" выплатил американской компании $75 млн. Также "ЮКОС" принял на себя обязательства ООО "Геойлбент" по кредиту, предоставленному Европейским банком реконструкции и развития в размере $30 млн.
ООО "Геойлбент" владеет лицензиями на право разработки Северо-Губкинского, Урабор-Яхинского, Ванско-Намысского, Южно-Тарасовского и Присклонового нефтегазоконденсатных месторождений.

Объединение "ЮКОСа" и "Сибнефти", образование НК "ЮкосСибнефть"
В апреле 2003 года НК "ЮКОС" и основные акционеры НК "Сибнефть" достигли принципиального соглашения об объединении компаний. Объединенная компания получила название "ЮкосСибнефть". Предполагалось, что её возглавит председатель правления НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский, а президент "Сибнефти" Евгений Швидлер займет пост председателя совета директоров.
14 мая 2003 года "ЮКОС" и "Сибнефть" объявили о подписании окончательного соглашения между основными акционерами компаний об объединении. Как говорилось в совместном пресс-релизе, "ЮКОС" приобретет пакет акций, составляющий 20% акционерного капитала "Сибнефти" минус одна акция по цене $3 млрд и получит 72% акционерного капитала "Сибнефти" плюс одна акция в обмен на акции, составляющие до 26,01% акционерного капитала компании "ЮкосСибнефть" с учетом всех дополнительных эмиссий.
Покупка и обмен акций планировалось завершить до 31 декабря 2003 года. Для финансирования расходов, связанных с процессом объединения, в конце августа 2003 года "ЮКОС" подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $1 млрд. В синдикат, предоставивший кредит российской компании, вошли Citigroup, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC, ING и SG CIB.

Разрыв сделки по объединению с "Сибнефтью"
28 ноября 2003 года на собрании акционеров "ЮКОСа" было объявлено о прекращении процесса объединения. Инициатива по расторжению сделки исходила от акционеров "Сибнефти". По их мнению, за время, прошедшее с момента заключения сделки, положение "ЮКОСа" значительно ухудшилось. В связи с этим акционеры "Сибнефти" намерены отказаться от объединения с "ЮКОСом", чтобы минимизировать негативное влияние на принадлежащие им активы.
Компании договорились возвратиться к исходному состоянию: "ЮКОС" вернет акционерам "Сибнефти" принадлежавшие им акции, а они в свою очередь отдадут "ЮКОСу" 26,01% его акций и $3 млрд.
Стороны договорились, что "Сибнефть" не будет выплачивать компенсацию в размере $1 млрд, предусмотренную за отказ от выполнения условий сделки. По словам Ю.Бейлина, эта компенсация предусматривалась условиями сделки, которая была завершена в октябре 2003 года. "В рамках той сделки претензий к "Сибнефти" нет", - добавил он.

7 октября 2004 года "ЮКОС" возвратил 57,5% акций "Сибнефти" прежнему владельцу - управляющей компании Millhouse Capital, получив назад 17,2% собственных акций.

В июле 2005 года "ЮКОС" и "Сибнефть" осуществили очередную сделку, направленную на возврат акций "Сибнефти" прежним владельцам. "ЮКОС" возвратил Millhouse Capital 14,5% акций "Сибнефти" в обмен на 8,8% своих акций.

Арест Михаила Ходорковского
25 октября 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачёво был арестован Михаил Ходорковский, занимавший тогда пост председателя правления НК "ЮКОС". В тот же день М.Ходорковский был доставлен в Москву, где Генеральная прокуратура РФ предъявила ему обвинение по 6 статьям УК РФ. В частности, М. Ходорковский был обвинен в хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда, причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, подделке официальных документов и растрате чужого имущества. 27 октября координация операционной деятельности НК "ЮКОС" была возложена на первого вице-президента компании Стивена Тиди.
30 октября Генпрокуратура РФ наложила арест на акции НК "ЮКОС", принадлежащие Yukos Universal Limited и Hully Enterpirses и составляющие около 53% от уставного капитала нефтяной компании. Генпрокуратура РФ объявила, что арест акций, принадлежащих М.Ходорковскому, выполнен в качестве обеспечения возмещения нанесенного им имущественного ущерба, предварительно оцененного в $1 млрд. 31 октября Генпрокуратура РФ сняла арест с 4,5% акций "ЮКОСа", арестованных накануне, поскольку при изучении дополнительных материалов было выяснено, что эти акции принадлежат физическим лицам, не имеющим отношения к расследуемому уголовному делу.
4 ноября М.Ходорковский подал в отставку с поста председателя правления НК "ЮКОС". Новым председателем правления НК "ЮКОС" был назначен Семён Кукес, он же стал и председателем совета директоров компании.
В июне 2004 года Семён Кукес покинул компанию. Председателем правления вместо него был назначен Стивен Майкл Тиди, председателем совета директоров - экс-глава Центробанка РФ Виктор Геращенко.

Налоговые претензии
19 ноября 2004 года "ЮКОС" получил акт налоговой проверки за 2003 год с суммой претензий 169,9 млрд рублей. Общая сумма задолженности "ЮКОСа" по налогам за 2000-2003 годы превысила 582 млрд рублей, а с учетом претензий, предъявленных дочерним компаниям и исполнительного сбора составила 703,1 млрд рублей.
Столь высокий размер претензий обусловлен беспрецедентным уровнем штрафов. Требования к ЮКОСу учитывают штраф в размере 80% от основной суммы долга, тогда как в обычной практике штраф не превышает 20% долга. Мотивация МНС следующая: за умышленную неуплату налогов сумма штрафа увеличена с 20% до 40%, а за то что компания уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение, штраф увеличен ещё в два раза - до 80%.
Объем налоговой нагрузки НК "ЮКОС" за 2000 год составил, с учетом налоговых претензий, предъявленных компании за последнее время, $6,1 млрд при выручке в $9,0 млрд и чистой прибыли $3,7 млрд. За 2001 год общий объем налоговой нагрузки достиг $9,5 млрд при выручке $9,5 млрд и чистой прибыли $3,2 млрд. В 2002 году налоговая нагрузка НК "ЮКОС" составила $11,9 млрд при выручке $11,4 млрд и чистой прибыли $3,1 млрд.

Дефолт
В июле 2004 года консорциум банков-организаторов синдицированного кредита на $1 млрд, в который входят Societe Generale, Citigroup, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC и ING, предъявил НК "ЮКОС" уведомление о дефолте. Банки начали проводить списание средств со счетов "ЮКОСа" в рамках погашения обязательств перед ними.

Месяцем позже "ЮКОС" получил второе уведомление о дефолте. Банк-агент по предэкспортному кредитованию объявил о требовании начать немедленное погашение кредита размером $1,6 млрд в связи в ухудшением финансового положения "ЮКОСа".

В декабре 2004 года агентство Standard&Poor"s понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг НК "ЮКОС", а также рейтинг обязательств перед банками с СС до D.

Продажа "Роспана"
В середине 2004 года "ЮКОС" продал ТНК-BP принадлежащие ему 56% акций газовой компании "Роспан". Стоимость сделки составила $357 млн. Полученные средства направлены на погашение задолженности "ЮКОСа" по налоговым платежам за 2000 год.

Продажа "Юганскнефтегаза"
19 декабря 2004 года состоялся аукцион по продаже 76,79% акций ОАО "Юганскнефтегаз". Средства, вырученные от продажи акций, направлены на погашение налоговой задолженности "ЮКОСа".
Стартовая цена пакета акций составила 246,8 млрд рублей. Интерес к покупке "Юганскнефтегаза" проявили 4 компании, но к участию в торгах аукционная комиссия допустила только ООО "Газпромнефть" и ООО "Байкалфинансгруп". Победителем было признано ООО "Байкалфинансгруп", предложившие за акции "Юганскнефтегаза" 260,8 млрд рублей. Впоследствии 100% ООО "Байкалфинансгруп" приобрела НК "Роснефть".
31 декабря на счёт РФФИ поступили 211,4 млрд рублей, после чего пакет акций основного добывающего предприятия "ЮКОСа" перешел к новому владельцу. В тот же день состоялось собрание акционеров "Юганскнефтегаза", на котором было принято решение о досрочном расторжении договора с управляющей компанией ЗАО "ЮКОС ЭП". Кроме того, новым генеральным директором "Юганскнефтегаза" был назначен Владимир Бульба, ранее возглавлявший ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз".

Пытаясь сохранить "Юганскнефтегаз" в составе компании, менеджмент "ЮКОСа" обратился в американский суд с просьбой провести срочные слушания для введения временного запрета на проведение аукциона. Несмотря на то, что суд Хьюстона вынес постановление о 10-дневном моратории на продажу акций, это не повлияло на планы РФФИ. Комментируя решение американского суда, премьер-министр РФ Михаил Фрадков заявил, что проведение аукциона по "Юганскнефтегазу" является внутренним делом России. "Мы говорим, что это наше внутреннее дело, определяющееся ранее принятыми решениями и экономической целесообразностью", - подчеркнул он.

Смена владельцев "МЕНАТЕПа"
В начале 2005 года Михаил Ходорковский объявил о передаче всех своих акций Group Menatep Леониду Невзлину. М.Ходорковскому принадлежало 59,5% акций Group Menatep, Л.Невзлин владел 8% акций Group Menatep. Гибралтарский оффшор Group Menatep контролирует 61,01% акций "ЮКОСа" и управляет еще 10% компании через фонд Veteran Petroleum.
Л.Невзлин познакомился с М.Ходорковским в 1987 году и с тех пор карьеры бизнесменов были связаны. С 1991 года Л.Невзлин занимал руководящие посты в "ЮКОСе", банке "МЕНАТЕП" и группе "Роспром". После возбуждения уголовных дел против ряда акционеров Group Menatep Л.Невзлин покинул Россию, получив израильское гражданство.
Схема владения Group Menatep изначально предусматривала, что контроль над группой может перейти к другому акционеру в случае смерти М.Ходорковского, вынесения ему приговора суда, похищения, а также при потере "ЮКОСом" существенного актива.

Изменение структуры управления
В конце 2004 года система управления компанией стала близка к полному разгрому. Полностью парализована работа управления делами, юридического департамента, казначейства и службы по связям с государственными органами. Более или менее нормальная деятельность продолжалась лишь в производственных структурах компании - "ЮКОС-ЭП" и "ЮКОС-РМ".
Только четверо из основных акционеров "ЮКОСа" на этот момент оставались в России и не подвергались судебному преследованию. Это - Сергей Муравленко, Виктор Иваненко, Виктор Казаков и Юрий Голубев. Остальные крупные акционеры компании находились либо в тюрьме (Михаил Ходорковский и Платон Лебедев), либо за границей (Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно, Алексей Голубович), либо уже были осуждены (Василий Шахновский).
Владельцы компании потеряли возможность управления и вынуждены лишь издали следить за развитием событий.

В феврале 2005 года совет директоров "ЮКОСа" одобрил изменение структуры управления компанией. Были расторгнуты договора с управляющими компаниями ООО "ЮКОС-Москва", ООО "ЮКОС-РМ" и ООО "ЮКОС-ЭП", функции президента компании переданы Стивену Тиди. Кроме того, "ЮКОС" сформировал правление в составе пяти человек. У дочерних структур "ЮКОСа" также появились исполнительные органы управления и советы директоров.

Обращение акций
11 января 2005 года ММВБ приняла решение о переносе акций НК "ЮКОС" из котировального списка "А1" в раздел "внесписочные акции". 14 января РТС перенесла акции "ЮКОСа" из котировального списка "А1" в раздел "ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки".

Приговор М.Ходорковскому и П.Лебедеву
1 июня 2005 года Мещанский суд Москвы огласил приговор бывшему президенту "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому и главе МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву. Суд признал их виновными в совершении ряда преступлений и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ни по одному из предъявленных обвинений Михаил Ходорковский и Платон Лебедев своей вины не признали.

В чём суть дела компании «ЮКОС»?

Ответ редакции

В понедельник, 28 июля, стало известно, что требование бывших акционеров компании «ЮКОС» к России было частично удовлетворено третейским судом в Гааге: акционерам компании была и возмещение судебных издержек в 65 миллионов (вместо затребованных 114 миллиардов).

АиФ.ru объясняет, в чём суть нашумевшего дела компании «ЮКОС», крупнейшего иска за всю 60-летнюю историю существования Европейского суда по правам человека, а также в чём причины банкротства фирмы.

Как и когда появилась компания «ЮКОС»?

Компания «ЮКОС» была сформирована в 1993 году на базе государственных предприятий, от которых и произошло её название — «Юганскнефтегаз» и «КуйбышевОргСинтез». Основными совладельцами «ЮКОСа» стали Михаил Ходорковский и Платон Лебедев .

В 1995-1996 годах государство приватизировало «ЮКОС», после чего компания вышла на международный рынок.

В 2000 году «ЮКОС» сформировал международный независимый совет директоров, в который вошли представители мирового бизнес-сообщества. «ЮКОС» также разработал кодекс корпоративного управления, начал публиковать финансовую отчётность в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP), проводить аудит силами внешней бухгалтерской фирмы и был открыт для финансового анализа. На тот момент «ЮКОС» стал крупнейшей нефтяной компанией в России.

Что произошло с «ЮКОСом» в 2003 году?

В 2003 году власти РФ обвинили руководство компании в экономических преступлениях. Претензии налоговых органов РФ были связаны со сделками по продаже нефти и нефтепродуктов между «ЮКОСом» и 21 организацией, зарегистрированной в регионах, предоставлявших в 2000 году налоговые льготы (Калмыкия, Мордовия, ЗАТО «Трёхгорный»).

В результате на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени. Их общая сумма за 2000-2003 годы составила 582 млрд рублей, а с учётом претензий к дочерним обществам — 703 млрд рублей или почти 25 млрд долларов по тогдашнему курсу. По данным «ЮКОСа», налоговые претензии за 2004 год значительно превысили выручку компании. После этих событий акции «ЮКОСа» сильно упали в цене.

Также был осуждён ряд руководителей компании (в том числе Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и Алексей Пичугин), в основном за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Что случилось с «ЮКОСом» в результате претензий налоговых органов?

Арбитражные суды всех инстанций признали претензии налоговых органов правомерными, все активы и счета «ЮКОСа» и его дочерних компаний были заморожены. Средства разрешено было снимать лишь на уплату налогов и зарплаты сотрудникам, всё остальное уходило государству в счёт долгов.

Компания стала постепенно сокращать персонал, через некоторое время она прекратила экспорт нефти в связи с отсутствием средств на таможенные платежи. В результате «ЮКОС» начал разваливаться.

Как обанкротился «ЮКОС»?

14 декабря 2004 года «ЮКОС» подал иск о добровольном банкротстве в суд в Хьюстоне (США) с целью избежать расчленения компании. Решением от 16 декабря 2004 года этот суд запретил компаниям и банкам предпринимать какие-либо действия по отчуждению собственности «ЮКОСА».

Тем не менее 19 декабря 2004 года 76,79 % акций «Юганскнефтегаза» были проданы ФССП на аукционе за 9,3 млрд долларов. Победителем стала малоизвестная компания ООО «Байкалфинансгруп».

28 марта 2006 Арбитражным судом города Москвы было принято решение о начале процедуры банкротства компании и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун .

По решению суда, 1 августа 2006 в «ЮКОСе» было введено конкурсное производство сроком на год. После завершения процедуры банкротства на основании решения арбитражного суда Москвы от 12 ноября в Единый государственный реестр юридических лиц 21 ноября 2007 года была внесена запись о ликвидации «ЮКОСА».

Почему «дело „ЮКОСа“» попало в Европейский суд по правам человека?

23 апреля 2004 года руководство компании «ЮКОС» подало жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поскольку руководство компании «не верило в объективность и справедливость российского правительства и судебных органов».

29 января 2009 года суд принял дело к рассмотрению, признав часть из аргументов обоснованными. 20 сентября 2011 года ЕСПЧ частично признал действия российских налоговых органов в отношении нефтяной компании «ЮКОС» нарушением её права на защиту собственности.

Каким было решение суда по первому и второму «делу „ЮКОСа“»?

Согласно первому делу «ЮКОСа», суд в 2005 году признал основных совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в мошенничестве, уклонении от налогов и других экономических преступлениях, и приговорил каждого из них к девяти годам колонии. Впоследствии Мосгорсуд сократил этот срок до восьми лет.

В ходе рассмотрения первого дела «ЮКОСа» Хамовнический суд также удовлетворил требование Федеральной налоговой службы о взыскании с экс-главы «ЮКОСа» в пользу государственного бюджета нанесённого им имущественного вреда в размере 17,4 млрд рублей, а также требование ИФНС № 5 уплатить подоходный налог в 52 млн рублей. Кроме того, на неуплаченную сумму налогов были начислены пени в размере 12 млн рублей.

Пока Ходорковский находился в колонии, он погасил в счёт долга перед бюджетом около 40 тыс. рублей. Оставшуюся сумму, согласно действующему законодательству, необходимо отдать, поскольку признанные судами долги не имеют срока давности.

Почему пересматривают «дело „ЮКОСа“»?

В декабре 2013 года Верховный суд РФ начал слушания по первому и второму «делу „ЮКОСа“» в связи с неучтёнными нововведениями в российском законодательстве о более мягком отношении к нарушившим закон в сфере предпринимательства.

18 июля суд единогласно решил удовлетворить иск Group Menatep Limited и постановил, что Россия нарушила Энергетическую хартию и экспроприировала активы «ЮКОСа». При этом суд согласился, что «ЮКОС» пытался уклониться от полной выплаты налогов через структуры в Мордовии.

Согласно решению суда, Россия может выплатить компенсацию до 15 января 2015 года, после чего начнут начисляться проценты. Решение суда может быть обжаловано в суде Нидерландов.

Бывший генеральный директор британской нефтяной компании Джон Браун утверждал в своей автобиографической книге «Больше чем бизнес», что незадолго до ареста Ходорковского Владимир Путин в частной беседе заявил ему (Брауну): «Я этого человека терпел слишком долго» . В июле 2009 года бывший премьер-министр России Михаил Касьянов передал в письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Ходорковский «переступил черту», финансируя Коммунистическую партию без разрешения Кремля.

Представители КПРФ неоднократно утверждали, что ни партия, ни её члены никогда не получали финансирования от «ЮКОСа». Тем не менее, Михаил Ходорковский утверждал, что помощь этой партии оказывал один из акционеров компании из собственных средств. В 2003 году по списку КПРФ депутатами Государственной думы были избраны бывший член совета директоров «ЮКОСа» Сергей Муравленко и бывший глава аналитического управления «ЮКОСа» Алексей Кондауров .

Как предполагали ряд экспертов, одним из факторов дела Ходорковского в 2003 году и национализации компании ЮКОС было лоббирование Ходорковским снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании (в 2002 году Ходорковский выступал против правительственных инициатив в этой области).

Претензии налоговых органов

Следует отметить, что в соответствующий период не только ЮКОС, но и иные российские нефтяные компании осуществляли свою деятельность через сеть юридических лиц, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. . В частности, так действовали компании «Лукойл » и «Сибнефть ». В декабре 2003 года Управление информации и общественных связей Счетной палаты РФ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибнефть» за 2001 год и первое полугодие 2002 года сообщило, что такая схема позволяла компании «в рамках действующего законодательства уплачивать налог на прибыль по сниженной ставке. Речь, таким образом, идет о законной деятельности ОАО „Сибнефть“, направленной на минимизацию расходной части бюджета компании».

Таким образом, то, что было признано законным в отношении «Сибнефти», было признано незаконным в отношении «ЮКОСа».

За 2001 год «ЮКОС» должен был заплатить в виде различных налогов 14,5 долл. за каждый баррель добытой нефти, в то время как все нефтекомпании заплатили в среднем лишь 5,2 долл. За 2000 год на каждый добытый «ЮКОСом» баррель нефти было начислено налогов на сумму 10,5 долл, в то время как шесть других крупнейших нефтяных компаний заплатили в среднем по 6 долларов. За 2001 и 2002 годы на компанию были начислены суммы налогов, которые составляли 49,5 % выручки за 2001 год и 58,15 % за 2002 год, а общая сумма претензий налоговых органов с учетом штрафов превысила выручку компании за эти годы .

Общая сумма налоговых претензий с учётом штрафов и пеней за 2000-2003 годы составила 582 млрд руб., а с учетом претензий к дочерним обществам - 703 млрд руб. или почти 25 млрд долл. по тогдашнему курсу . По данным «ЮКОСа», налоговые претензии за 2004 год значительно превысили выручку компании.

После этого акции ЮКОСа сильно упали в цене. Затем в одном из своих интервью Владимир Путин заявил, что государство не намерено банкротить ЮКОС . В результате акции подорожали за один день почти в четыре раза.

Арбитражный процесс по налоговым претензиям

Все активы и счета ЮКОСа и его дочерних компаний были заморожены. Средства разрешено было снимать лишь на уплату налогов и зарплаты сотрудникам, всё же остальное уходило государству в счёт долгов. Компания стала постепенно сокращать персонал, через некоторое время прекратила экспорт нефти в связи с отсутствием средств на таможенные платежи. Самая крупная нефтяная компания России начала разваливаться.

Арбитражные суды всех инстанций признали претензии налоговых органов правомерными. Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) предписала продать «Юганскнефтегаз» для возмещения долгов НК «ЮКОС» перед федеральным бюджетом .

Менеджмент компании совместно с акционерами рассматривал возможность объявления НК «ЮКОС» несостоятельным (банкротом) с целью избежать расчленения компании. 14 декабря 2004 года ЮКОС подал иск о добровольном банкротстве в суд в Хьюстоне (США). Решением от 16 декабря 2004 года этот суд запретил компаниям и банкам предпринимать какие-либо действия по отчуждению собственности ЮКОСА. Тем не менее 19 декабря 2004 года 76,79 % акций «Юганскнефтегаза» были проданы ФССП на аукционе за 9,3 млрд долларов. Победителем стала малоизвестная компания ООО «Байкалфинансгруп », акционерами которой, по словам В. Путина являются «физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом» . Через несколько дней эта компания была куплена государственным ОАО «Роснефть» .

Банкротство НК «ЮКОС»

Нефтедобывающие предприятия «ЮКОСа» в добыли 24,5 млн т нефти. Выручка «ЮКОСа» по РСБУ за девять месяцев 2005 составила 2,03 млрд руб., чистый убыток - 2,92 млрд руб. Налоговые претензии государства к ЮКОСу на начало 2006 составляли $9,8 млрд, и ещё около $1,2 млрд компания задолжала коммерческим банкам и Group Menatep .

Дело Ходорковского, Лебедева и Крайнова

Формальным поводом для начала расследования Генпрокуратуры в отношении ЮКОСа и его владельцев стал запрос депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит » (Мурманская область) коммерческими структурами, контролировавшимися Михаилом Ходорковским и его партнёрами по бизнесу.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел в отношении отдельных сотрудников компании.

Первый месяц следствие велось в условиях повышенной секретности, и о расследовании стало известно лишь 2 июля 2003 года , когда был арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения «Менатеп» Платон Лебедев .

После ареста Платона Лебедева события развивались стремительно, и сообщения о предъявлении новых обвинений и проведении обысков поступали еженедельно. Расследование дела самого Лебедева было закончено всего за два месяца. Поначалу его обвиняли в хищении 20 % акций ОАО «Апатит», потом добавили ещё ряд обвинений.

Через некоторое время последовали обвинения самой компании ЮКОС в уклонении от уплаты налогов через различные схемы оптимизации налогов. Последовали усиленные налоговые проверки за несколько лет. По словам высших менеджеров ЮКОСа, насчитанная сумма недоимок и штрафов превысила выручку компании за эти годы. По версии министерства по налогам и сборам, реальная выручка ЮКОСа была гораздо больше заявленной.

Самого Михаила Ходорковского Генпрокуратура поначалу не очень беспокоила - его лишь несколько раз допросили в качестве свидетеля вскоре после ареста Платона Лебедева, а потом надолго оставили в покое. Но уже осенью 2003 года из прокуратуры начали поступать недвусмысленные намёки о существовании серьёзных претензий и к Ходорковскому.

Утром 25 октября 2003 года самолёт Ходорковского, направлявшийся в Иркутск, совершил посадку для дозаправки в аэропорту Новосибирска. Как только самолёт остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещён в следственный изолятор «Матросская тишина ».

Следствие по делу Ходорковского было закончено также в рекордные два месяца. Претензии к нему полностью повторили то, в чём ранее был обвинён Платон Лебедев - хищение чужого имущества, злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, причинение имущественного ущерба собственникам путём обмана, уклонение от уплаты налогов с организаций и с физических лиц, подделку документов, присвоение или растрату чужого имущества организованной группой в крупном размере.

По версии следствия, с которой впоследствии согласился суд, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в 1994 году создали организованную преступную группу с тем, чтобы обманом завладеть акциями различных предприятий (мошенничество) и затем продавать продукцию комбината «Апатит» по заниженным ценам подконтрольным фирмам-посредникам, которые, в свою очередь, реализовывали их уже по рыночным расценкам (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Кроме того, их обвинили в налоговых преступлениях.

Помимо совершения экономических преступлений, ряд сотрудников ЮКОСа был обвинен в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин , по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году - по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина .

Вскоре после ареста Михаила Ходорковского Генпрокуратура РФ начала «генеральное наступление» на ЮКОС, предъявляя обвинения различным сотрудникам организаций группы. К маю 2005 года список обвиняемых по делам ЮКОСа превысил уже 30 человек, большинство из которых, правда, находятся за границей и недосягаемы для следствия.

Процессы над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским начались в апреле 2004 года, затем они были объединены, и по существу рассмотрение дела началось в июле 2004 года.

Судебный приговор по делу Ходорковского и Лебедева

Судебный приговор по делу Ходорковского и Лебедева (окончание)

Суд назначил Ходорковскому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима по статьям

ч.3 ст.147 УК РСФСР - «мошенничество», «в крупных размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом»;
ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ (ред. № 162-ФЗ 8 декабря 2003 года) - «организатор», «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»;
пп.«а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ (N 63-ФЗ 13 июня 1996 года) - «присвоение или растрата», «организованной группой», «в крупном размере»;
пп.«а», «б» ч.3 ст.165 УК РФ (N 63-ФЗ 13 июня 1996 года) - «причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием», «совершённые организованной группой», «причинившие крупный ущерб»;
ч.2 ст.198 УК РФ (ред. № 162-ФЗ 8 декабря 2003 года) - «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», «в особо крупном размере»;
ч.3 ст.33, пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (ред. № 162-ФЗ 8 декабря 2003 года) - «организатор», «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», «группой лиц по предварительному сговору», «в особо крупном размере»;
пп. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ (N 63-ФЗ 13 июня 1996) - «мошенничество», «организованной группой», «в крупном размере».

Согласно решению Московского городского суда от 22 сентября 2005 года , обвинительный приговор в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова, вынесенный Мещанским судом г. Москвы, вступил в силу. Московский городской суд исключил лишь один эпизод и снизил наказание Ходорковскому и Лебедеву на один год до восьми лет лишения свободы.

Дело Пичугина

В 1998-2002 годах были совершены следующие преступления, которые позже были инкриминированы бывшему главе отдела внутренней экономической безопасности в нефтяной компании «ЮКОС» Алексею Пичугину :

21 апреля 2008 года свидетели обвинения Геннадий Цигельник и Евгений Решетников заявили, что оговорили Леонида Невзлина и начальника отдела службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина под давлением следствия в обмен на поблажки в сроке заключения.

Уголовное преследование других работников

Расследование отдельных эпизодов деятельности других менеджеров ЮКОСа продолжалось и далее, в отношении некоторых из них (менеджеров) были вынесены обвинительные приговоры (часть из них условно или с испытательным сроком), некоторые получили политическое убежище за рубежом, или государства, в которых они находились, отказали России в экстрадиции .

Второе дело Ходорковского и Лебедева

В декабре 2006 Михаил Ходорковский и его бывший деловой партнёр Платон Лебедев были переведены в следственный изолятор Читы для предъявления новых обвинений - по делу об отмывании денежных средств («Легализация денежных средств, полученных преступным путём», ст. 174 ч. 3 УК РФ).

4 февраля 2007 года адвокаты Ходорковского и Лебедева Ю. Шмидт , Е. Бару , К. Ривкин, Л. Сайкин, К. Москаленко , прибывшие в московский аэропорт «Домодедово » для вылета в Читу к обвиняемым были задержаны на стойке регистрации, у них были отобраны билеты и паспорта, а они сами препровождены в подвальное помещение линейного отделения милиции, в котором удерживались некоторое время вооруженными сотрудниками правоохранительных органов; в ходе досмотра все бумаги из адвокатских досье, все документы и письма были досмотрены и сняты на видео .

24 февраля 2009 года М. Ходорковский и П. Лебедев по этапу прибыли в Москву . 3 марта 2009 года Хамовнический межрайонный суд Москвы начал предварительные слушания по новому уголовному делу. Обвинение возглавил Дмитрий Шохин, который представлял гособвинение на первом процессе по делу Ходорковского и Лебедева

Ходорковскому и Лебедеву были предъявили обвинения в том, что в составе организованной группы с основными акционерами ОАО НК ЮКОС и другими лицами в период до 12 июня 1998 года они похитили акции дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания » на сумму 3,6 млрд руб, в 1998-2000 были легализованы похищенные на эту же сумму акции дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания», а также в 1998-2003 они совершили хищение путём присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» на сумму более 892,4 млрд руб и легализацию части этих средств в 1998-2004 в размере 487,4 млрд руб и 7,5 млрд долларов .

17 мая 2010 г. Ходорковский объявил голодовку в связи с тем, что суд, рассматривающий второе дело, продлил срок его содержания под стражей. Ходорковский счел продление ареста противоречащим новому закону, который запрещает заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях без достаточных оснований. После того пресс-секретарь президента России Дмитрия Медведева сообщила, что президент знаком с содержанием письма Ходорковского председателю Верховного суда России, 19 мая Ходорковский прекратил голодовку.

В мае 2010 г. на процессе в качестве свидетеля защиты выступил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов . Он сказал, что методы работы в «ЮКОСе» ничем не отличались от практики других ведущих нефтяных компаний и всем компаниям были свойственны вертикальная интеграция, применение трансфертного ценообразования и использования зон льготного налогообложения. Касьянов заявил, что считает дело в отношении Ходорковского и Лебедева возбужденным по политическим мотивам и что Путин ему лично сказал, что «компания „ЮКОС“ финансировала политические партии „Яблоко“ и СПС, которые он разрешил финансировать, и компартию, которую не разрешал».

В мае 2010 года защита просила вызвать в суд целую группу бывших и действующих правительственных чиновников, включая премьер-министра Владимира Путина и вице-премьера Игоря Сечина. Однако суд согласился выслушать только Германа Грефа который в 1998 году занимал пост первого заместителя Министерства государственного имущества, и бывшего главу Минпромэнерго Виктора Христенко .

30 декабря 2010 года судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям 160 и 174 часть 1 в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с зачетом ранее отбытого срока. При этом в части эпизода с акциями, принадлежавшими ОАО «Восточная нефтяная компания», дело было прекращено в связи с истечением 10-летнего срока давности .

«То, что приговор был привезен из Мосгорсуда, я абсолютно точно знаю. И то, что писался этот приговор судьями кассационной инстанции по уголовным делам, - то есть Мосгорсуда. Это очевидно».

Наталья Васильева в интервью Газете.ру

По её словам, «многое я знаю от близкого к судье человека», которого назвать отказалась. Также такие выводы она сделала из того, что "ей могли сказать[когда она приносила документы на подпись]: не мешай, Виктор Николаевич говорит с Мосгорсудом. Или он сам говорил её: «Я с „городом“ говорю». По утверждению, Н. Васильевой «это на сленге значит Мосгорсуд ». Соответственно, делает вывод Н. Васильевой, «давались какие-то распоряжения » Данилкин назвал это утверждение клеветой, а в Мосгорсуде заявили о провокации.

В феврале 2011 судья Данилкин в своём интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона. А угрозы и давление были, скорее, со стороны сочувствующих Ходорковскому: "Непонятные люди какие-то звонили по телефону, узнали мой домашний телефон, заходили на сайт сына, какие-то гадости там размещали. Приходила корреспонденция в мой адрес в Хамовнический суд. В момент оглашения приговора, он оглашался четыре дня, здесь уже были прямые угрозы.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 мая 2011 года приговор Хамовнического районного суда в отношении Ходорковского и Лебедева был изменен и наказание им было снижено до 13 лет лишения свободы каждому.

27 мая 2011 года Ходорковский и Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства о условно-досрочном освобождении так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они отбыли более семи с половиной.

В июне 2011 года Ходорковский был этапирован в исправительную колонию № 7 в городе Сегежа в Карелии , а Лебедев был этапирован в исправительную колонию № 14 под городом Вельск в Архангельской области .

20 декабря 2012 г. президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет. Это было мотивировано переквалификацией обвинения в связи с либерализацией УК РФ . Кроме того президиум Мосгорсуда исключил из обвинения указание о легализации денежных средств на сумму более 2 миллиардов рублей, посчитав ее излишне вмененной. Также за истечением срока давности суд прекратил уголовное преследование по одному из эпизодов неуплаты налогов. В результате Лебедев должен быть освобожден 2 июля 2014 года, Ходорковский - 25 октября 2014 года.

Рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека

Иск Ходорковского

Ещё до вынесения приговора по первому уголовному делу против Ходорковского, он подал иск в Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ). В конце мая 2011 года ЕСПЧ, рассматривая этот иск, признал, что были нарушены отдельные права Ходорковского, однако отказался признавать само дело политически мотивированным.

Иски Лебедева

Платон Лебедев подал несколько исков в ЕСПЧ.

В октябре 2007 года ЕСПЧ опубликовал решение по одному из исков. Согласно решению ЕСПЧ обязал Россию выплатить Лебедеву 3000 евро моральной компенсации и 7000 евро на покрытие судебных издержек. В частности, ЕСПЧ посчитал нарушением статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека тот факт, что с 30 марта по 6 апреля 2004 года Лебедев находился под стражей без санкции суда. Также, по мнению ЕСПЧ, в двух случаях сроки рассмотрения жалоб на арест были чрезмерно длительными.

Иск акционеров ЮКОСа

Акционеры ЮКОСа подали жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, она была принята к рассмотрению 30 января 2009 . В своей жалобе акционеры ЮКОСа просили признать незаконными действия властей России, заявляя, что у них незаконно отобрали собственность, ссылаясь на нарушение положений Конвенции о защите прав и основных свобод, касающихся права на справедливое судебное разбирательство и защиты собственности. Заявители потребовали возместить свой ущерб от этих действий на сумму 98 млрд долларов.

Российские власти для рассмотрения дела привлекли 20 адвокатов, включая известного британского королевского адвоката Майкла Свэйнстона. Акционеров ЮКОСа представлял британский адвокат Пирс Гарднер, имеющий, по утверждению юриста Дмитрия Гололобова, меньший адвокатский опыт, чем Свэйнстон. По мнению Гололобова, класс объяснений Свэйнстона во время его выступлений в ходе слушаний способствовал смещению акцентов в деле в пользу российской стороны.

В своей жалобе ОАО «НК ЮКОС» (далее - Компания) утверждало, что российское государство нарушило следующие положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4.11.1950 г. (далее - Конвенция):

Статью 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство);
Статью 1 Протокола 1 к Конвенции («Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.»);
Статью 14 Конвенции (запрещение дискриминации);
Статью 18 Конвенции («Ограничения, допускаемые по настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, кроме тех, для которых они были предусмотрены.»);
Статью 7 Конвенции («Никто не может быть осужден за какое-либо уголовное преступление на основании совершения какого-либо действия или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением»);
Статью 13 Конвенции («Каждый человек, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективные средства правовой защиты перед государственным органом даже в том случае, если такое нарушение совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.»).

20 сентября 2011 года ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа, иск был удовлетворён частично:

ЕСПЧ признал, что российское государство нарушило право компании на защиту собственности. В частности, сумма налоговых претензий к компании за 2000-2001 годы была рассчитана с нарушениями (однако аналогичные исчисления по налоговому периоду за 2001-2003 годы суд счел законными и верными). Также, по мнению суда, нарушением права на защиту собственности являлось то, что компании не дали достаточного времени, чтобы расплатиться с дополнительными налоговыми начислениями. Суд пояснил, что это «отчасти объясняется требованиями» российских законов.
Согласно решению, власти допустили ограничение прав «ЮКОСа» в отношении справедливого суда в рамках судебного процесса по налоговым платежам за 2000 год: юристам «ЮКОСа» не было предоставлено достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела в первой инстанции (на изучение 43000 страниц у стороны защиты было только 4 дня). В остальных судебных процессах по делу ЮКОСа ЕСПЧ процессуальных нарушений не обнаружил.
ЕСПЧ не обнаружил в деле «ЮКОСа» дискриминационную и политическую составляющую. По мнению ЕСПЧ, схемы налоговой оптимизации, которые применял «ЮКОС», никогда не были законными в России. Также ЕСПЧ не обнаружил доказательств того, что подобные приемы были общепринятыми в российском бизнесе.
Сумма материальной компенсации в решении не была определена, заявлено, что этот вопрос будет оговорён особо.

Стороны истцов и ответчиков по-разному оценили решение ЕСПЧ: и те, и другие фактически заявили о своей победе . В пресс-службе Минюста РФ заявили, что ЕСПЧ отверг большинство претензий ЮКОСа к России, признав лишь некоторые процессуальные нарушения. Представитель Минюста заявил: «Суд полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в „политической мотивации“ и „репрессивном характере“ преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении неё со стороны российских властей» . Полномочный представитель российского правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский оценил решение ЕСПЧ как «колоссальную победу» . С другой стороны, адвокат истцов Пирс Гарднер заявил, что «в решении суда - три важнейшие победы для ЮКОСа: признано, что компания не могла подготовиться к судебному процессу; что нарушены права собственности; что штрафы начислены незаконно» .

Сторонние комментаторы также по-разному оценили итоги дела. Бывший главный юрист «ЮКОСа» Дмитрий Гололобов, сказал, что в своем решении ЕСПЧ фактически признал, что ЮКОС оптимизировал налоги незаконно, а российское государство, борясь с ЮКОСом, хотя и «перегнуло палку» в некоторых местах, но в целом действовало обоснованно и с законными целями . По мнению Гололобова, признание со стороны ЕСПЧ справедливости начисления налогов на ЮКОС фактически означает и признание того, что Михаила Ходорковского «абсолютно законно осудили по налоговому эпизоду, по так называемому первому делу». . Представители Михаила Ходорковского, отметив, что предприниматель не входил в число истцов, и не играл никакой роли в судебном деле, заявили тем не менее, что «приветствуют выводы ЕСПЧ о серьезных нарушениях права на справедливое судебное разбирательство и права собственности, допущенных Правительством Российской Федерации при обращении с ЮКОСом» .

Рассмотрение дела в международном арбитражном суде в Гааге

3 февраля 2005 г. три компании, связанные с бывшим основным акционером ЮКОСа Group MENATEP Ltd (GML) - Yukos Universal Ltd, зарегистрированная на острове Мэн, кипрская Hulley Enterprises Ltd и кипрский фонд Veteran Petroleum Trust подали иски в арбитражный суд при Международной торговой палате в Гааге . Истцы потребовали от России около $100 млрд, ссылаясь на положения о защите инвестиций Энергетической хартии , которую Россия подписала, но не ратифицировала .

30 ноября 2009 г. Гаагский арбитраж принял решение рассматривать дело по существу на основании специального положения Энергетической хартии, позволяющего сразу применять ее к подписавшему государству.

Последствия «Дела ЮКОСа»

По данным Федеральной налоговой службы, после «дела ЮКОСа» практически все нефтяные компании уточнили свои цифры по уплате налогов и стали вносить в бюджет значительно большие суммы. В 2004 году сбор налогов составил 250 % от уровня 2003 года.

Дело вызвало мощный резонанс, обеспокоенность судьбой Ходорковского выражал в том числе и президент США Джордж Буш. Как утверждал в 2005 году эксперт по внешней политике Александр Рар, канцлер Германии Герхард Шрёдер полностью поддерживает процесс против Ходорковского - он убёжден в том, что надо наказывать тех людей, которые «годами не платили налогов, которые занимались подкупом Думы, участвовали в коррупционных сделках, которых в России в свое время было немало».

Международный резонанс был в определённой степени вызван наличием многочисленных иностранных акционеров. Пытаясь противодействовать их давлению, власти решили привлечь к финансированию сделки германский банк, однако он фактически подвергся за рубежом остракизму .

В ноябре 2003 года старший редактор российской редакции журнала Forbes Пол Хлебников писал: «Какие выводы вы извлечете из дела Ходорковского? Что вы сделаете, чтобы не оказаться вместе с ним за решеткой? Очевидно, вы предпочтёте всегда занимать сторону президента, а ещё лучше - вообще держаться подальше от политики. Но кроме того, вы приложите все усилия, чтобы оставаться в рамках закона, избегая схем быстрого обогащения. Тогда у прокурора и организаторов политических кампаний не будет явного повода к вам придраться. Из таких соображений и строится законопослушное общество. Арест Ходорковского не знаменует собой торжество законности. Жёсткие действия при задержании говорят о том, что до становления цивилизованной правоохранительной системы в России еще далеко. Ещё неизвестно, как люди Путина поведут это дело дальше (подозреваю, что всё будет ещё отвратительнее, прежде чем станет лучше). Но оглядываясь на эти события в будущем, мы, вероятно, сможем констатировать, что они привели в укреплению как основ права собственности, так и российского рынка».

Сторонники Ходорковского проводили разнообразные семинары, организовывали митинги и раздавали стикеры, в которых в основном прибегали к следующим аргументам:

предвзятость суда;
политическая мотивированность дела;
предпринятые Ходорковским усилия по обеспечению прозрачности бизнеса ЮКОСа .

Дело «ЮКОСа» стало началом процесса огосударствления российского нефтегазового комплекса:

в 2005 году «Газпром » приобрёл контрольный пакет «Сибнефти »,
в 2006 году «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2 » (предыдущим участникам проекта были предъявлены экологические претензии, которые были сняты после приобретения актива «Газпромом»). В этом же году «Газпром» стал крупным акционером компании Новатэк
в 2007 году помимо окончательного включения активов ЮКОСа в состав «Роснефти », по решению судебных органов были возвращены в госсобственность акции предприятий нефтегазового комплекса Башкирии , «Газпром» получил контроль над Ковыктинским газоконденсатным месторождением . Преследованию подверглась компания «Русснефть », собственник которой Михаил Гуцериев был вынужден продать бизнес, а затем покинул страну
в 2008 году появилась информация о вероятном приобретении «Газпромом» контрольного пакета акций ТНК-ВР , которой были предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 млрд рублей

Мнения о деле ЮКОСа

Некоторые наблюдатели высказывались в поддержку суда и приговора, некоторые считали процесс по делу ЮКОСа политическим, показательным и заказным.

В ноябре 2003 года старший редактор журнала Forbes Пол Хлебников писал: «Арест Ходорковского вовсе не является началом кампании против богачей. Он также не является примером репрессии по сфабрикованному обвинению, подобной сталинским показательным процессам. Напротив, слишком многих других российских крупных бизнесменов можно было бы обвинить в преступлениях, приписываемых Ходорковскому. Мы наблюдаем, как агонизирует клептократическая система ельцинской России. Вопиющий пример порочности приватизационной эпохи - пресловутые залоговые аукционы 1995-1997 гг. , обеспечившие Ходорковскому его состояние. <…> Покупая у государства активы в ходе такой закулисной сделки и по столь заниженной цене, вы рискуете, что ваши права на новую собственность никогда не будут надежно защищены. Сограждане будут считать вас мошенником, а государство - скорее хранителем активов, чем их подлинным владельцем».

Адвокат международного права Роберт Амстердам в 2007-м году опубликовал «белую книгу» о злоупотреблениях государственной властью в Российской Федерации, утверждая, что имели место нарушения закона в преследовании Ходорковского и его коллег.

Согласно опросу населения России, проведённому в октябре 2004 года фондом «Общественное мнение», в разбирательстве вокруг ЮКОСа на стороне государства были 47 % опрошенных, на стороне ЮКОСа - 7 %, остальные заявили, что не знали о деле ЮКОСа либо затруднились ответить.

Мнения и оценки «второго дела» Ходорковского и Лебедева

В декабре 2009 года премьер-министр Владимир Путин заявил, что «процедуру банкротства компании „ЮКОС“ инициировали западные кредиторы, западные банки. И это банкротство было осуществлено в полном соответствии с российским законодательством». По его словам, реализованные от продажи активов компании средства поступили в Фонд жилищно-коммунального хозяйства: «результатами работы этого фонда воспользовались уже 10 млн человек, которым отремонтированы дома и квартиры, 150 тыс. будет переселено в новые дома из трущоб». Путин отметил, что «когда-то эти деньги были украдены у народа», а также напомнил: «там только доказанных убийств - пять». Путин подчеркнул: «проблема в том, чтобы преступлений подобного рода у нас больше не повторялось».

18 мая 2011 г. на пресс-конференции один из журналистов спросил Президента РФ Дмитрия Медведева , опасен ли выход Ходорковского на свободу. Ответ Медведева был таким: «Вопрос короткий и ответ тоже короткий: абсолютно ничем не опасен».

Примечания

С.Бессон Швейцария - убежище для вывезенных фондов «Юкоса» («Le Temps», Швейцария, 04.03.2002) (перевод www.inosmi.ru)
C.Бессон Как новые русские нефтяные короли построили тайную финансовую империю в Женеве («Le Temps», Швейцария, 21.06.2002) (перевод www.inosmi.ru)
Ирина Резник . Прокурорский дисконт // Ведомости, № 180 (1954), 25 сентября 2007
За что сидит Михаил Ходорковский (часть 3) // Известия
РБК - «РосБизнесКонсалтинг»
Jailed tycoon Mikhail Khodorkovsky ‘framed’ by key Putin aide The Sunday Times , 18 мая 2008
Войну против ЮКОСа Сечин начал из жадности, заявил Ходорковский NEWSru.com , 18 мая 2008
В моем сроке прошу винить… Михаил Ходорковский назвал инициатора «дела ЮКОСа» и условия своего возможного освобождения. Время новостей , 19 мая 2008
Михаил Очерченко. «В первый раз BP шла в Россию с закрытыми глазами», - Джон Браун, управляющий директор и партнер в Европе Riverstone Holdings, бывший гендиректор BP . // Ведомости, 11.05.2011, № 83 (2849). Архивировано из первоисточника 3 марта 2012. Проверено 11 мая 2011.
Catherine Belton. Europe - Kasyanov reveals Putin’s pursuit of tycoon // Financial Times, July 20 2009 (Проверено 22 июля 2009)
Анастасия Корня, Вера Холмогорова . Показал на Путина // Ведомости, № 134 (2404), 22 июля 2009
Ъ-Online - Навечно временные экспортные пошлины
Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-17669/04-109-241 от 29 июня 2004 года
Постановление Президиума ВАС РФ № 8665/04 от 4.10.05 г.
Трансфертное ценообразование и ст. 40 НК РФ
По сценарию ЮКОСа с нефтяных компаний могут потребовать 6 млрд долларов
Проблемы налогообложения нефтяной отрасли России
Налоговые претензии к «ЮКОСу» превышают размеры выручки компании
ЮКОС
Налоговое законодательство РФ, налоговые льготы для крупных и средних компаний
ФНС предъявила ЮКОСу новые крупные претензии.
Путин: правительство должно сохранить ЮКОС
Суд в Хьюстоне подтвердил, что дело ЮКОСа не может рассматриваться в США
В.Путин заявил, что за «Байкалфинансгруп» не стоят госкомпании
ВЕДОМОСТИ - Запись о ликвидации «ЮКОСа» внесена в ЕГРЮЛ
Адвокаты потребовали перевести Лебедева поближе к Москве
Новый год за Полярным кругом
Суд вновь признал законным этапирование Ходорковского в Читинскую область
Известия. Ру: За что сидит Михаил Ходорковский (часть 2)
Ъ-Газета - История вопроса
Ъ-Газета - Как судили Алексея Пичугина
Ъ-Газета - Алексею Пичугину переквалифицируют заключение
Ъ-Online - Суд признал Алексея Пичугина виновным в убийствах
Ъ-Газета - Алексею Пичугину добавили два убийства
Ъ-Газета - Мэра Нефтеюганска убили в подарок
Отказались от лжесвидетельства , Вера Васильева, Права человека в России , 21 апреля 2008 года
Списки преследуемых по «делу ЮКОСа» , пресс-центр адвокатов Ходорковского и Лебедева
Слетать к Ходорковскому . Новая газета (12 февраля 2009). - Адвокату Михаила Ходорковского пообещали, что «отнесут» ее в отделение милиции, если она сама туда не пройдет. Архивировано из первоисточника 3 марта 2012. Проверено 7 марта 2009.
Ходорковский и Лебедев этапированы в Москву rosbalt.ru
Новый процесс по делу Ходорковского начался. Обвинение возглавил орденоносец Шохин NEWSru 3 марта 2009.
Суд на процессе по делу М.Ходорковского отклонил ходатайство защиты об отводе судьи rbc.ru
У адвокатов Ходорковского и Лебедева не вышло сменить судью на новом процессе NEWSru 4 марта 2009.
Защита экс-владельцев ЮКОСа просит прекратить второе дело за отсутствием состава преступления NEWSru 6 марта 2009.
Третья голодовка Ходорковского заканчивается: он достучался до Медведева в рекордные сроки
Ходорковский прекратил голодовку
Касьянов рассказал о методах добычи нефти «ЮКОСом»
Греф в помощь - Газета.ру, 21.06.10
«Разрушают полностью, что написано в обвинении» - Газета.ру, 22.06.10
Суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти . ИТАР-ТАСС.(недоступная ссылка - история ) Проверено 27 декабря 2010.
Ходорковскому и Лебедеву дали по 13,5 года // Сергей Смирнов, Максим Гликин, Ведомости , 30.12.2010.
Полный текст приговора М. Б. Ходорковскому и П. Л. Лебедеву
«Приговор был привёзен из Мосгорсуда, я точно знаю» . // Газета.ру , 14 февраля 2011 (Проверено 1 марта 2011)
Глава ВС РФ отказался комментировать заявление о давлении на Данилкина
Данилкин: Мне угрожали непонятные люди во время процесса над Ходорковским:: Статьи:: РБК daily
СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев подали ходатайства об УДО
Ходорковского доставили в колонию в Сегеже
Платон Лебедев этапирован в колонию под Вельском Архангельской области
Мосгорсуд снизил до 11 лет сроки заключения Лебедева и Ходорковского
ЕСПЧ решил взыскать с РФ в пользу Ходорковского 10 тыс. евро . - РИА Новости, 31 мая 2011 года
Россия должна Платону Лебедеву - Газета.Ru
Время новостей: N°197, 26 октября 2007
Би-Би-Си: «Страсбург принял иск акционеров ЮКОСа к России»
Ошибка в сносках? : Неверный тег ; для сносок bbc_5.2F02.2F2010 не указан текст